Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền?

Hỏi đáp pháp luật Thỏa thuận ủy quyền là gì? 08:38 | 10/09/2016
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 Thỏa thuận ủy quyền là thỏa thuận của tổ chức, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của tổ chức, cá nhân ủy quyền.
Hỏi đáp pháp luật Hỏi về Hợp đồng gia công 11:42 | 09/09/2016
định của pháp luật về nhãn hàng hóa; Không sản xuất thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; không sản xuất thực phẩm bị biến chất; Không sản xuất thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép; Không sản xuất thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh
Hỏi đáp pháp luật Có được cộng gộp tỷ lệ thương tật gây ra 13:40 | 08/09/2016
bên lề đường chống trả lại.(Tên kit này vẫn bị thương nhẹ ở đầu khâu 3 muỗi theo lời của công an điều tra) Tôi nhìn thấy hắn có chạy vào nhà sau ông Dũng (là cậu ruột của Kit) có lấy một cây rựa ( Vì lúc này nhà sau ông Dũng điện vẫn sáng, qua ánh điện cả 4 cậu cháu tôi vẫn thấy có người trong nhà ông Dũng bước xuống nhưng không nhận ra đó là ai cả
Hỏi đáp pháp luật Phụ cấp đối với nhân viên y tế 11:25 | 08/09/2016
và sinh phẩm, hóa chất, môi trường nuôi cấy; phòng, chống dịch bệnh; y học lao động và vệ sinh môi trường; chỉ đạo tuyến; tuyên truyền giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; kiểm dịch y tế biên giới, kiểm nghiệm, kiểm định, giám định; nghiên cứu kỹ thuật y, dược học; bảo quản, trông coi xác và nhà xác; sửa chữa thiết bị y tế; súc rửa
Hỏi đáp pháp luật Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 10:51 | 08/09/2016
vượt quá giới hạn cho phép; thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm; thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu; thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh; thực
Hỏi đáp pháp luật Những điều kiện mà một cơ sở sản xuất thực phẩm phải đáp ứng ? 10:43 | 08/09/2016
phẩm. Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về
Hỏi đáp pháp luật Vay tiền lãi cao 10:41 | 07/09/2016
ngày 24 tháng 1 năm 2015 cơ quan công an không có làm việc cũng không có người giữu xe mà chỉ có phòng trực ban có người trực. Sau khi giải quyết xong trong phòng trực ban thì chủ nợ không ngừng chửi rủa tôi, khi ra tới ngoài cổng cơ quan công an thì tôi lại tiếp trục bị hành hung nhưng không gây thương tích. Sau khi chửi rủa xong thì họ yêu cầu tôi
Hỏi đáp pháp luật Xử phạt tội đe dọa, làm nhục người khác như thế nào? 10:24 | 07/09/2016

Xin chào. Tôi liên tục bị vợ của người yêu cũ (tôi và anh này điều đã có gia đình riêng) nhắn tin chửi rửa, doa giết..điện thoại. Lăng nhục, khiêu khích, đe dọa.. vì nghi ngờ tôi còn quan hệ liên lạc với chồng của chi ta. Mặc cho tôi giải thích là không còn gì dính líu gì hết.Thế nhưng từ khoảng tháng 9/2012 đến nay vẫn không chấm dứt làm phiền

Hỏi đáp pháp luật Bạo lực gia đình có thể bị coi là tội phạm 16:01 | 06/09/2016
Ba mẹ tôi đã ly hôn khi tôi 14 tuổi, cả hai vẫn sống chung nhà. Nhưng suốt thời gian này, không bao giờ bố tôi cho tiền tôi đóng học. Những lần nhậu say về thì chửi rủa, sỉ nhục kiếm cớ đánh đập mẹ tôi. Mẹ tôi luôn chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Đề nghị luật sư tư vấn, giờ tôi muốn kiện ba tôi về tội hành hung bạo lực gia đình và tội phỉ báng
Hỏi đáp pháp luật Hành vi bạo lực gia đình có phạm tội? 16:00 | 06/09/2016

Năm nay tôi 17 tuổi. Mẹ tôi sống với ba tôi đã rất lâu, nhưng không có ngày nào là yên ổn, tuy ba mẹ đã ly hôn được vài năm rồi nhưng vì thương tôi nên mẹ ở chung để nuôi các con. Ba tôi chịu trách nhiệm nuôi các con nhưng trong 12 năm tôi học chưa bao giờ chịu cho tiền con đóng học, mỗi lần xin là chửi rủa. Mẹ tôi thì còng lưng lên để kiếm

Hỏi đáp pháp luật Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản 14:47 | 06/09/2016
Mặc dù đã nhận được quyết định niêm phong tài sản của ông LVG của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhưng Ngân hàng TMCP MN không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của ông LVG là khách hàng của ngân hàng và không báo cáo việc thực hiện niêm phong cho cơ quan Ngân hàng Nhà nước
Hỏi đáp pháp luật Hộ kinh doanh không phép bị xử phạt thế nào? 10:14 | 05/09/2016

Hai vợ chồng em có thuê mặt bằng 40m2 để mở tiệm nhôm kính nhỏ. Chuyên làm cửa, tủ nhôm kính. Địa chỉ ở Huyện Nhà Bè, TP.HCM Em không biết có cần trình báo giấy tờ hay đăng ký thủ tục gì không. Hiện tại vợ chồng em đã kinh doanh được 2 tháng. Như vậy có vi phạm hay bị phạt gì không a?

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển thực phẩm 10:08 | 05/09/2016
ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng
Hỏi đáp pháp luật Hô sơ xin phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 09:15 | 01/09/2016
có thẩm quyền cấp. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi. Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi điện tử có thưởng, đánh giá hiệu quả kinh doanh, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải
Hỏi đáp pháp luật Cần tư vấn về hành vi và tội cố ý gây thương tích. 09:52 | 31/08/2016
ba em và chú em thì hai người không có đánh hai người kia. Nhưng vấn đề lại ở chỗ ba em có cầm theo một thanh sắt để phòng thân vì sợ người ta đánh lại. Mùng 2/2 vừa rồi thì người kia về nhà, chỉ chấn thương phần mềm, cổ còn hơi đau. Gia đình em có gọi điện và xuống thăm mấy lần, đã đưa  5 triệu để lo tiền thuốc." Vậy theo như vụ việc trên, ba và
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 18:03 | 30/08/2016
chất: - Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình; - Xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh; - Buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 ; - Nơi đón tiếp người bệnh; * Riêng đối với phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa
Hỏi đáp pháp luật Việc tính bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất được pháp luật quy định như thế nào? 18:03 | 30/08/2016
Hộ gia đình ông Giang được Nhà nước giao 500 m2 đất không thu tiền sử dụng đất. Nhà nước có chính sách thu hồi mảnh đất đã giao cho gia đình ông vì mục đích quốc phòng, an ninh. Ông Giang được biết, hộ gia đình của ông không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Ông muốn biết việc tính bồi thường chi phí đầu
Hỏi đáp pháp luật Bồi thường khi có dự án đi qua phần đất 18:03 | 30/08/2016
thu hồi đất lưu không của tôi là 28m2. Cho hỏi, như vậy tôi có được bồi thường không và mức bồi thường như thế nào? Tôi có được hỗ trợ tiền làm lại tường rào và tiền thiệt hại cây cối, hoa màu trên đất bị thu hồi đó không? Mong luật sư giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Tranh chấp ranh giới chung giữa hai nhà 18:03 | 30/08/2016
những lời lăng mạ, chửi rủa gia đình tôi. Cho tôi hỏi anh ta có vi phạm pháp luật về tội xúc phạm đến danh dự người khác không? Việc anh ta trồng cây như vậy có đúng pháp luật không? Mong luật sư tư vấn giúp, tôi nên giải quyết trường hợp này như thế nào? Xin cảm ơn.
Hỏi đáp pháp luật Bồi thường đất không có giấy tờ sử dụng sau 15/10/1993 18:03 | 30/08/2016
Chào bạn, vấn đề bạn hỏi luật sư Đào Thị Liên – Công ty Luật Tiền Phong xin được trả lời cho bạn như sau: Bạn không cung cấp chính xác thời điểm thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chúng tôi đặt ra các trường hợp sau: Trường hợp 1: Có quyết định thu hồi và quyết định phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 1
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào