rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)
Những đối tượng nào phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các đối tượng phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền gồm:
- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi
Cho tôi hỏi mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo phải đạt bao nhiêu phần trăm?
Câu hỏi của anh Việt ở Gò Vấp (TP.HCM)
Cho tôi hỏi có phải mục tiêu đến 2025, toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến không?
Câu hỏi của anh Thanh ở An Giang
Xin giải đáp một số thắc mắc sau: Hội nghệ sĩ sân khẩu Việt Nam có phạm vi hoạt động như thế nào và quy định cụ thể về nhiệm vụ của Hội ra sao? Câu hỏi của Chị Phương - Bắc Ninh
hành Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội chỉ có giá trị và hợp lệ khi được trên 50% (năm mươi phần trăm) số người tham dự tán thành.
Quyền hạn của Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long?
Căn cứ quy định tại Điều 6 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phê duyệt theo Quyết định 292/QĐ-BNV năm 2012, quyền hạn của Hiệp hội
bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh online được thực hiện như sau:
Bước 1: Người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh:
Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:
- Hồ sơ được lập thành 01 bộ bản chính được nộp theo hình thức:
+ Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)
+ Nộp trên cổng cung ứng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với các
Cách đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT mới nhất 2023? Khi nào cách tính điểm cho học sinh THCS, THPT được áp dụng thống nhất 01 văn bản? Câu hỏi của cô Lệ (Bình Thuận)
các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID19 trong trường học, cụ thể như sau:
Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/04/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhằm tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống và
tin. Cụ thể: lực lượng tại chỗ còn thiếu về số lượng, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiến; tỷ lệ hệ thống thông tin được thực hiện giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp của cả nước mới đạt 28,7%; tỷ lệ hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá định kỳ đúng theo quy định của cả nước mới đạt 35,3%; hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát với hệ thống
trí, lắp đặt các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, kiểm soát, xử lý phương tiện giao thông vi phạm; bố trí Cảnh sát giao thông hướng dẫn, điều hòa giao thông, bảo đảm an toàn giao thông.
Trường hợp kiểm soát trên đường cao tốc, phải đặt biển báo số 245a “Đi chậm” hoặc biển báo số 245b (đối với tuyến đường đối ngoại) về phía trước Tổ Cảnh sát
tháng) giữ chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng;
+ Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường bộ hạng IV và tương đương đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
Đã tham gia quản lý dự án của 01 dự án nhóm C cùng loại;
Đã chủ
hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch không gian ngầm đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng khi được Thủ tướng Chính phủ giao;
- Chủ trì lập, thẩm định hợp phần về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch khác theo quy định;
- Ban hành định mức, đơn giá
Trang thông tin điện tử bán hàng phải đảm bảo các yêu cầu nào? Cá nhân không cung cấp chính xác thông tin về tên của tổ chức quản lý trang thông tin điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
Câu hỏi của chị Nhàn ở Đồng Nai.
vướng mắc vượt thẩm quyền của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
- Rà soát tỷ lệ giải ngân từng dự án, đặc biệt là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đánh giá lại tiến độ;
- Kiên quyết điều chuyển số vốn không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân cao, dự án đã quyết toán hoàn thành, đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
05:35 | 24/04/2023
.jpg)
