Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền 14:25 | 11/02/2017

Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Ngọc Mai, email của tôi là mai***@gmail.com. Tôi đang làm việc tại Toà án nhân dân X. Tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền được quy

Hỏi đáp pháp luật Sinh viên đi dạy thêm có phải xin phép không? 14:05 | 11/02/2017
tổ chức giáo dục, nơi làm việc, hoặc tại nhà, có thể thông qua thư, tivi, internet, ở các phòng học hoặc qua các phương tiện khác. Việc dạy học này không dẫn đến được cấp bằng tốt nghiệp trung học, hoặc bằng tốt nghiệp đại học.. Tuy nhiên, vì hoạt động dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên sau khi đăng ký kinh doanh, bạn phải tiến
Hỏi đáp pháp luật Đập phá nhà người khác thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? 10:24 | 11/02/2017

Trong khi tôi không có mặt ở nhà thì có một nhóm người (khoảng 30 người) xông vào nhà đập phá. Khi nghe tin, tôi và mấy người bạn cầm rựa đuổi theo, nhưng không gặp được nhóm người kia. Xin hỏi, chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nhóm người đập nhà tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển thực phẩm 08:34 | 11/02/2017
tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
Hỏi đáp pháp luật Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 09:38 | 10/02/2017

Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, việc thanh toán qua thẻ đang ngày càng phổ biến. Vậy ban biên tập tư vấn giúp tôi các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện thành lập cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định hiện hành 09:20 | 10/02/2017

Điều kiện thành lập cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định hiện hành. Tôi là 1 bác sĩ chuyên khoa Nội, công tác trong bệnh viện công lập được 2 năm, có chứng chỉ hành nghề theo đúng chuyên môn. Theo tôi được biết trong luật khám chữa bệnh phải đủ thời gian 54 tháng mới được phép mở phòng khám, nhưng với tinh thần chăm lo sức khỏe nhân dân, tôi

Hỏi đáp pháp luật Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 20:53 | 09/02/2017
về phòng, chống rửa tiền 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: a) Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng; Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật  về Mức xử phạt hành chính đối với Hành vi Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa
Hỏi đáp pháp luật Không phân loại khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo mức độ rủi ro về rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017

Tôi tên Trung Nhân, địa chỉ trung_nhan_89****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Không phân loại khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo mức độ rủi ro về rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải

Hỏi đáp pháp luật Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017
/03/2017), theo đó: Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: ... d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật  về Mức
Hỏi đáp pháp luật Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch của khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017

Bạn đọc Thắng, ở Hải Phòng thắc mắc: Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch của khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Hỏi đáp pháp luật Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? 20:52 | 09/02/2017

Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Nay tôi được

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế 16:39 | 08/02/2017
tại khoản 2 Điều này; e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật  về Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, được quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó 16:22 | 08/02/2017
thời hạn kinh doanh; g) Dự thảo Thể lệ đặt cược, Điều lệ đua và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật  về Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, được quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này
Hỏi đáp pháp luật Đăng hình sexy người khác lên Facebook có phạm luật? 09:27 | 08/02/2017
clip, đăng hình… Theo Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chồng tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: “Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với
Hỏi đáp pháp luật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế 09:03 | 08/02/2017

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Lam, địa chỉ mail lamngoc****@gmail.com thắc mắc: Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có

Hỏi đáp pháp luật Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế 09:03 | 08/02/2017
, khiếu nại của người chơi theo đúng Thể lệ đặt cược được công bố và quy định của pháp luật; h) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh; i) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật; k) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật
Hỏi đáp pháp luật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh casino được cụ thể như thế nào? 10:02 | 06/02/2017

Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh casino được cụ thể như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Được biết Chính phủ vừa có Nghị định quy định về việc kinh doanh casino. Tôi có tìm hiểu nhưng có một số vấn đề vẫn chưa được rõ mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Quy định nội bộ về phòng, chống

Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh casino là gì? 10:01 | 06/02/2017
; e) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh; g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật; h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trong quá trình hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật; i
Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino bao gồm những gì? 10:01 | 06/02/2017
định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định này. 4. Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino. 5. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi. 6. Phương án hoạt động kinh doanh casino bao gồm các nội dung: Thông tin về doanh
Hỏi đáp pháp luật Việc tính điểm tiêu chí năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của quý tín dụng nhân dân được quy định như thế nào? 10:37 | 04/02/2017
; quyết toán và phân phối lợi nhuận; huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; hoạt động nhận ủy thác, ủy thác; mua, đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản; công tác an toàn tài sản, kho quỹ; tham gia vào Quỹ bảo đảm an toàn toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, bảo hiểm tiền gửi; phòng chống rửa tiền; thông tin tín dụng; thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào