Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Tôi làm việc tại xưởng cơ khí của công ty theo HĐLĐ không xác định thời hạn. Tôi có tham gia BHXH 10 năm và được công ty đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 10 năm này.  Mức lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 5 triệu đồng. Gần đây tôi bị tai nạn trong quá trình làm

Tôi làm việc tại công ty CC theo HĐLĐ không xác định thời hạn. Công ty có đóng cho tôi vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian 10 năm, mức lương đóng vào tháng trước khi bị tai nạn là 5 triệu đồng. Thời gian và địa điểm khi tôi bị tai nạn là vào lúc đang làm việc tại xưởng của công ty, và

Đang công tác trong một tổ chức xã hội về bảo vệ sức khỏe. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung sau: Thiết bị, dụng cụ để phục vụ dinh dưỡng, tiết chế cho người bệnh được quy định ra sao?

Tôi vay ngân hàng 500 triệu để xây nhà và kỳ hạn trả là 5 năm. Nhưng vừa qua ngân hàng có xuống kiểm tra về việc sử dụng tiền vay của tôi và phát hiện tôi không dùng tiền vay để xây nhà mà dùng số tiền vay đó để tiêu xài cá nhân và gia đình nên yêu cầu thanh lý hợp đồng theo điều khoản trong hợp đồng nếu bên vay sử

Trường hợp người vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích vay vốn, tức là dùng vốn vay với mục đích ban đầu là đầu tư, kinh doanh, sản xuất nhưng sau đó tiêu xài, xây nhà cửa, mua sắm đồ dùng, phương tiện đi lại dẫn đến không trả được nợ thì có được coi là “sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có

Tôi dự định bán cafe take away rang xay tại chỗ, lắp đặt một thùng hàng trên xe máy và đi bán dạo. Trường hợp này tôi có phải đăng ký kinh doanh gì không ạ? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi

Ngọc Trường - TPHCM

Hiện nay hầu hết ai cũng muốn được sở hữu một hình xăm. Liên quan tới vấn đề này tôi có thắc mắc mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi Đảng viên có được xăm hình? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Cẩm Như - nhu*****@gmail.com

Tôi dự định mở quán ăn theo hình thức hộ gia đình thôi, chủ yếu sử dụng nguồn lao động là người nhà và thuê thêm 01 người rửa chén, có địa điểm kinh doanh cố định, nên tôi biết mình thuộc trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, do đó cho tôi hỏi: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Các hành vi bị cấm khi sử dụng thẻ ngân hàng bao gồm các hành vi nào?

Chào Ban tư vấn, tôi có vấn đề khó suy nghĩ và cũng không dám nghĩ tới khi một người bạn của mình có thể dám làm như thế, vui lòng cho tôi hỏi: Đảng viên tham gia vào hoạt động rửa tiền bị xử phạt như thế nào? Mong Ban tư vấn sớm phản hồi giúp.

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến việc phòng, chống rửa tiền và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp được hiểu như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp nào để phòng chống rửa tiền? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?

Chào Ban biên tập, tôi là Quang Thành hiện đang là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật ô tô. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung kiểm tra khả năng quan sát của người lái phương tiện giao thông cơ giới bao gồm những nội dung nào?

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tuấn Anh hiện đang công tác trong ngành ngân hàng, vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, nội dung thắc mắc của tôi như sau: Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng được quy định như thế nào?

Hiện tại, công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản của Nhà nước, cụ thể là máy phát điện dự trữ quốc gia. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu một số thông tin, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia được thực hiện như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân