Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu về cơ sở vật chất khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em 14:54 | 11/06/2020
,20 m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu, bố trí từ 02 đến 03 tiểu treo dùng cho trẻ em trai (hoặc máng tiểu có chiều dài tối thiểu 2,0m) và từ 02 đến 03 xí bệt dùng cho trẻ em gái, khu vực rửa tay của trẻ em được bố trí riêng với tiêu chuẩn 08 trẻ em/chậu rửa, các thiết bị vệ sinh được lắp đặt phù hợp với độ tuổi; đối với trẻ em mẫu giáo cần bố trí nhà vệ
Hỏi đáp pháp luật Ngân hàng có được cung cấp thông tin chủ tài khoản? 14:37 | 20/05/2020
, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ. - Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác. => Như vậy, theo quy định nêu trên thì ngân hàng không được tiết lộ và cung cấp thông tin thẻ, chủ thẻ và giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật. Việc
Hỏi đáp pháp luật Khi thu hồi đất chi phí san lấp mặt bằng để kinh doanh có được bồi thường không? 13:57 | 09/05/2020

Xin chào: Tôi có thực hiện san lấp mặt bằng 3 ha để làm cơ sở trộn bê tông tuy nhiên, sau khi xây dựng xong thì cơ sở tôi nằm trong quy hoạch của nhà nước, phải thu hồi. Vậy ngoài tiền chi phí đầu tư vào đất, tôi có được trả lại tiền đã bỏ ra để san lấp mặt bằng không?

Hỏi đáp pháp luật Quy định của pháp luật về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 14:52 | 16/04/2020

Cho tôi hỏi, tôi có một ít tiền vì để quên rất lâu, nay mới lấy ra dùng. Tuy nhiên khi tôi đi mua hàng thì có người bảo tiền này không dùng được vì bị nhòe chữ, người thì bảo vẫn dùng được. Tôi không biết làm phải thế nào để xác định tiền ấy có sử dụng được không ?

Hỏi đáp pháp luật Việc điều tra, giám sát, xét nghiệm và báo cáo ca bệnh Covid-19 được thực hiện ra sao? 10:57 | 08/04/2020
Căn cứ Mục VI Quyết định 1344/QĐ-BYT năm 2020 quy định việc điều tra, giám sát, xét nghiệm và báo cáo ca bệnh Covid-19 được thực hiện như sau: - Tất cả các cơ sở y tế cần tiến hành sàng lọc, phân loại và cách ly ngay khi phát hiện các ca bệnh nghi ngờ, hoặc xác định mắc COVID-19. - Các trường hợp bệnh nghi ngờ, cần làm xét nghiệm khẳng định
Hỏi đáp pháp luật Một số biện pháp dự phòng lây nhiễm tức thì do Covid-19 10:56 | 08/04/2020
sàng lọc & phân loại ca bệnh. - Cho người bệnh nghi ngờ đeo khẩu trang và hướng dẫn tới khu vực cách ly. - Bảo đảm khoảng cách giữa các người bệnh ≥ 2 mét. - Hướng dẫn người bệnh che mũi miệng khi ho, hắt hơi và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc dịch hô hấp. 2. Áp dụng các biện pháp dự phòng giọt bắn. - Cần đeo khẩu trang y tế nếu làm việc
Hỏi đáp pháp luật Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định bị phạt bao nhiêu? 16:12 | 06/04/2020
Khoản 1c,d Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này; - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi
Hỏi đáp pháp luật Văn phòng luật sư, công ty luật có bị đóng cửa vì virus Corona? 14:19 | 30/03/2020
nhất 2m; hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở cự li gần; rửa tay trước và sau cuộc họp. Tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. Đề nghị Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người
Hỏi đáp pháp luật Tổ chức thực hiện cách ly chống dịch COVID-19 trong chung cư, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ như thế nào? 14:45 | 25/03/2020
trùng khu vực sinh hoạt chung: Khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch khử trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 10 phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút) hoặc có chứa ít nhất 60% độ cồn; ưu tiên việc khử trùng bằng cách lau, rửa: + Nền nhà
Hỏi đáp pháp luật Người bị cách ly bệnh truyền nhiễm tại nhà có được hỗ trợ chi phí không? 13:56 | 21/03/2020
phát hiện, điều trị các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 2. Được cấp không thu tiền: nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế theo định mức sử dụng cho người
Hỏi đáp pháp luật Nhu cầu sử dụng nước trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào? 16:35 | 14/03/2020
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT-BXD có hiệu lực ngày 01/7/2020 thì nhu cầu sử dụng nước được quy định như sau: - Nước sạch dùng cho sinh hoạt được dự báo dựa theo chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư nhưng phải đảm bảo: Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được
Hỏi đáp pháp luật Diện tích chuyên dùng của nhà vệ sinh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được xác định như thế nào? 16:24 | 05/03/2020
vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường. Bố trí phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt; bảo đảm số lượng thiết bị: đối với nam 01 chậu tiểu/15 người, 01 chậu xí/20 người, 01 chậu rửa tay/04 chậu xí nhưng không được ít hơn 01; đối với nữ 01 chậu xí/15 người, 01 chậu rửa tay/02 chậu xí nhưng không được ít hơn 01; - Khu vệ sinh học
Hỏi đáp pháp luật Có được mở tài khoản thanh toán ngân hàng cho người Việt đang ở nước ngoài? 14:54 | 18/02/2020
lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin khách hàng phải tuân thủ quy định tại Điều 10 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); => Như vậy, theo quy định nêu trên thì cá nhân để được mở tài khoản ngân hàng thì cá
Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo 08:24 | 14/02/2020
, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình
Hỏi đáp pháp luật Mức phạt khi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để xây, đặt bục bệ 08:24 | 14/02/2020
, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình
Hỏi đáp pháp luật Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 100? 08:06 | 14/02/2020
, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình
Hỏi đáp pháp luật Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để bày bán hàng hóa bị phạt bao nhiêu theo nghị định 100? 08:05 | 14/02/2020
, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với viên chức y tế từ ngày 1/7/2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 22 tháng 7 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch, ngày thứ mấy? NLĐ nghỉ hằng năm vào ngày 22/7/2024 được tạm ứng lương không?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật sư có thể tham dự xử lý kỷ luật lao động hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Miễn nhiệm trọng tài viên lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Thành phố HCM đã cử cán bộ tham gia bao nhiêu cuộc giám sát cùng các đoàn thanh tra về điều chỉnh lương tối thiểu vùng và công tác ATVSLĐ?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập mới bao nhiêu Ban nữ công quần chúng?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Để tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cần đáp ứng điều kiện nào? Nội dung đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai là Hội trưởng lâm thời của tổ chức Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?
Hỏi đáp Pháp luật
Trình tự xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh như thế nào? Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh năm 2024?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào