Tra cứu hỏi đáp Vận tải hành khách

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Hiện nay khi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý thì bị xử lý hành chính như thế nào?

 Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Chào tổ tư vấn, theo Nghị định 88 của Chính phủ thì sẽ xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng? Mong phản hồi!

Theo quy định thì luật sư để được hướng dẫn tập sự hành nghề thì luật sư phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm ạ? Mong sớm nhận phản hồi. 

Được biết mới có quy định mới về Kiến trúc chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, cho tôi hỏi theo quy định này thì sơ đồ tổng thể kiến trúc Chính phủ điện tử của ngành Tài nguyên và Môi trường được thể hiện thế nào? Xin cảm ơn!

Chào ban biên tập, như tôi được biết thì nghị định 88 vừa được ban hành. Theo đó, vui lòng cho tôi hỏi: Khi có hành vi vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng thì cơ quan có thẩm quyền có thể xử phạt hành chính như thế nào về hành vi này?

Tôi nghe nói Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ. Anh chị cho hỏi: khi vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng thì có thể bị xử lý hành chính như thế nào?

Thân chào Ban biên tập. Như tôi được biết thì Nghị định 88 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được ban hành. Cho tôi hỏi: Phạt hành chính thế nào khi vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng? Chân thành cảm ơn.

Chào tổ tư vấn, anh chị cho em hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay thì khi có hành vi vi phạm về các quy định về trung gian thanh toán sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong anh chị phản hồi!

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất của Chính phủ thì khi có hành vi vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ thì bị xử lý như thế nào?

Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì. Nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra đoàn các cấp được quy định như thế nào?

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Với quy định mới từ nghị định 88 mới ban hành thì khi có hành vi vi phạm về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Chân thành cảm ơn.

Chào tổ tư vấn, công ty tôi sắp tới mở rộng phạm vi ngành nghề, kinh doanh thêm trong lĩnh vực ngoại hối. Nhờ cho tôi biết quy định về vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động ngoại hối. Chân thành cảm ơn!

Được biết Nghị định 88 vừa ban hành, cho hỏi: Theo quy định thì xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về hoạt động thanh toán?

Cho tôi hỏi trong Luật chứng khoán mới có những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán? Nhờ phản hồi sớm, xin cảm ơn!

Minh Thúy (minhthuy***@gmail.com)

Chào tổ tư vấn pháp lý, tôi được biết Nghị định 88 vừa được ban hành, anh chị tổ tư vấn vui lòng cho tôi hỏi: Đối với các hành vi vi phạm về cấp tín dụng có thể bị xử phạt hành chính như thế nào? Mong hỗ trợ cụ thể.

Chào tổ tư vấn pháp lý. Anh chị vui lòng cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì Chính phủ quy định phạt thế nào khi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh? Chân thành cảm ơn!