quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây:
a) Chính sách chấp nhận khách hàng;
b) Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng;
c) Giao dịch phải báo cáo;
d) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao
Chào anh chị Luật sư. Tôi có thắc mắc như sau: tại đơn vị tôi đang công tác, có vài viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo nhưng có hành vi vi phạm và có thể đối mặt với các mức phạt do tổ chức xử lý. Nếu như những viên chức này vi phạm và bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo thì sau bao lâu mới được điều động, luân chuyển đi nơi khác?
Mong anh
Học sinh cấp 3 đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh có được ưu tiên xét tuyển vào đại học không?
Tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như sau:
2. Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi
Mức thu phí chứng thực bản sao từ bản chính ở mỗi Ủy ban nhân dân cấp xã có khác nhau hay không?
Tại Điều 1 Thông tư 226/2016/TT-BTC có quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực như sau:
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực ở cơ
yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:
a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;
b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời
Chào anh chị, cho em hỏi em có hộ khẩu ở Bình Thuận, vào TP. Hồ Chí Minh được 6 năm. Vừa rồi em có mua một căn chung cư nhỏ ở Thành phố Thủ Đức. Vậy khi em có nhà ở đây thì em có được đăng ký thường trú ở TP. Hồ Chí Minh không?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ
cho vay, tổ chức tín dụng thông báo bằng văn bản cho khách hàng lý do từ chối cho vay khi khách hàng có yêu cầu.
3. Việc cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định và khách hàng phải được lập thành hợp đồng cho vay. Hợp đồng cho vay phải có các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
Như
Lễ tuyên thệ tại kỳ họp quốc hội được quy định như thế nào? Trình tự quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất như thế nào? Trình tự quyết định bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội?
Nhờ anh chị tư vấn theo quy định mới nhất, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ
.
6. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.
7. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
8. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả biểu quyết.
9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
10. Quốc hội thảo luận.
11. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu
Chào anh chị Luật sư. Tôi đã nghỉ việc tại công ty N và hiện đã nghỉ việc được hơn 1 tháng nhưng phía công ty vẫn chưa thanh toán hết tiền lương cho tôi. Vậy công ty phải thanh toán tiền lương cho người lao động sau khi nghỉ việc trong thời hạn bao lâu?
Mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi cảm ơn.
Quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia tại kỳ họp Quốc hội được quy định như thế nào? Trình tự bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội? Trình tự quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội như
phòng và An ninh và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh như sau:
1. Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
2. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.
3. Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.
4
thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để phối hợp quản lý. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời trong thời gian 03 ngày làm việc và nêu rõ lý do.
3. Văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải phải
diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;
c) Đối với xe công an thanh lý: Quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;
d) Đối với xe quân đội thanh lý: Giấy chứng nhận đăng ký xe, công văn xác
thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành đối với thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo tính tiên tiến, tính thống nhất và tính kế thừa.
2. Được xây dựng dựa trên thành tựu khoa học và công nghệ, bảo đảm tính ổn định trong thời gian nhất định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
3. Được xây dựng theo từng sản phẩm, dịch vụ riêng
Công đoàn cơ sở có phải thành lập ban thường vụ không? Chủ doanh nghiệp tư nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có được kết nạp vào Công đoàn không? Điều kiện thành lập và hình thức tổ chức của công đoàn cơ sở là gì?
Chào anh chị Luật sư. Tôi tham gia và được kết nạp vào Công đoàn được 06 tháng. Nay công đoàn tổ chức họp và thảo luận
Chào anh chị Luật sư. Tôi muốn thành lập doanh nghiệp và đã nghĩ là lấy tên con gái của tôi để đặt cho doanh nghiệp và chuẩn bị đi đăng ký nhưng sau đó tôi phát hiện ra tên này trùng với tên của 1 doanh nghiệp đã phá sản. Vậy tôi có được đăng ký tên doanh nghiệp trùng với tên doanh nghiệp đã phá sản không?
Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.
Chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác có được hoàn trả không?
Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định chủ tài khoản thanh toán có các nghĩa vụ sau:
a) Đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. Trường hợp có thỏa thuận thấu
đường sắt.
4. Tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư.
5. Bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh đường sắt.
Trên đây là
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những nội dung trong nội quy của văn phòng công chứng để phòng, chống rửa tiền?
10:55 | 03/12/2022
