Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền

Tôi đang công tác tại công ty bảo hiểm nhân thọ, theo tôi được biết đối với các giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì cần báo cáo để nhằm mục đích phòng chống rửa tiền. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi

Chào anh chị, tôi sinh sống tại khu vực gần biên giới nước Lào, tôi thường có hoạt động giao dịch với một số bạn hàng người Lào và họ thanh toán cho tôi bằng tiền Kíp. Theo tôi được biết có thể đổi ngoại tệ tại ngân hàng, tuy nhiên đối với một số giao dịch lớn thì phải để lại thông tin cá nhân. Tôi không thích để

Tôi thuê đất thuộc quỹ đất công ích của xã để làm kinh tế gia đình và trả tiền thuê đất cho xã với thời gian thuê là 05 năm. Nhưng hiện nay mới sử dụng được 3 năm thì bị tỉnh thu hồi đất để làm dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng gì đó thì tôi không rõ. Vậy tôi có được bồi thường hay

Vừa qua tôi có biết qua về tội rửa tiền thông qua việc học môn Luật Hình sự, tôi thoáng nghĩ không biết các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp tạm thời nào để phòng chống rửa tiền, khi phát hiện? Một người bạn có giới thiệu với tôi về trang tư vấn của mình nên sẵn đây Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi vấn đề trên

Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn từ năm 2014-2016 bị xử lý như thế nào? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn 

Hiền (0907***)

Tôi nhận thấy trong nhiều vụ án, để tránh bị điều tra vì tài sản bổng nhiên tăng thì người phạm tội thường chọn giải pháp là rửa tiền. Vậy cho tôi hỏi: Như thế nào được coi là rửa tiền hay rửa tiền là gì đấy ạ? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Tôi thấy hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang có những chính sách hay về phòng chống tham nhũng, nhằm loại trừ những con sâu làm ảnh hưởng tới Bộ máy Nhà nước, theo đó, đội ngũ Đảng viên cũng luôn là lực lượng nồng cốt cũng như khi thực hiện các chính sách, theo đó, tôi muốn biết những trường hợp nào thì Đảng viên vi

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đảm bảo an ninh, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính. Có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Phối hợp trong công tác phòng, chống rửa tiền giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính được quy định ra sao?