Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Phạt hành chính khi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt?

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về tội phạm nguồn trong hành vi rửa tiền theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về hành vi tham gia rửa tiền thông qua các giao dịch tài chính, ngân hàng theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về hành vi rửa tiền thông qua tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như thế nào? 

Tôi đang công tác tại công ty bảo hiểm nhân thọ, theo tôi được biết đối với các giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì cần báo cáo để nhằm mục đích phòng chống rửa tiền. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền được quy định như thế nào?

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

Theo tôi được biết hành vi tài trợ khủng bố đang bị các quốc gia trên thế giới lên tiếng và chống lại. Anh chị cho tôi hỏi theo pháp luật Việt Nam thì hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố khi có các căn cứ nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được báo cáo như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Long Hồ (ho***@gmail.com)

Bạn đọc Nguyễn Trung Nhân, địa chỉ mail trung_nhan_89****@gmail.com hỏi: Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế nên mong các anh chị tư vấn giùm tôi. Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật nhiều!

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Em tên là Trần Bảo Trâm, quê ở Vũng Tàu. Em đang tìm hiểu về phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử lý ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này, mong các anh chị tư vấn giùm tôi. Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật nhiều! Thanh Yến, HN.

Việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Nga, quê ở Bình Duơng. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Tôi xem tin tức thời sự trên tivi thấy ở một số nước có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật Việt Nam về việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của tôi là nga*@gmail.com.