Tra cứu hỏi đáp Gian lận

Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế được pháp luật quy đinh như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Văn Mạnh là một sĩ quan công an, gần đây vì yêu câu công việc nên tôi có tìm hiểu thêm về luật thuế, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau. Pháp luật về thuế quy định như thế nào về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Ming sớm nhận được phản hồi từ các bạn. Chân thành cảm ơn!

Văn Mạnh (0979869***)

Mức phạt tiền khi gian lận trong phòng thi được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Minh Quân, hiện đang làm việc tại Vĩnh Long, có vấn đề thắc mắc tôi muốn Ban biên tập tư vấn. Con tôi đang tham gia kỳ thi THPT quốc gia, dạo gần đây, xảy ra việc gian lận trong thi cử rất nhiều, vậy chẳng lẽ pháp luật không quy định xử phạt hành vi gian lận trong phòng thi hay sao? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn! (minhquan***@gmail.com) 

Hiện nay người tiêu dùng đang phải chịu những thiệt hại do những hành vi gian lận về đo lường (bán xăng dầu không đúng về đo lường), đóng gói hàng hoá và chất lượng hàng hoá (hàng không đảm bảo chất lượng). Nhiều khách hàng đã bị thiệt hại ngay cả khi mua tại các siêu thị có uy tín mà báo chí đã đăng tải. Trong trường hợp khách hàng phát hiện các địa điểm bán hàng cũng như siêu thị có hành vi gian lận như đã nêu trên thì muốn phân biệt, phát hiện trình báo các cơ quan chức năng để xử lý hành chính về những hành vi này cần làm như thế nào? Văn bản của ngành nào hướng dẫn về vấn đề này?

Bà Nguyễn Thanh Hương hỏi: Trường hợp sau khi ký hợp đồng vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, nếu cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt hồ sơ thấy người vay chưa phù hợp với điều kiện được vay thì phải làm thế nào?

DN tôi đang vướng mắc trong việc xử lý một đối tác có hành vi gian lận, lừa dối trong việc lập hợp đồng chuyển giao công nghệ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nay DN đang tìm mọi biện pháp tháo gỡ. Xin luật sư tư vấn về quy định của pháp luật về hành vi vi phạm này thì xử lý theo văn bản nào, hình thức xử lý, biện pháp khắc phục vi phạm. Nếu DN không giải quyết được thì cơ quan nào xử phạt hành vi này?

Chuyện là bạn em nó có gian lận tiền tại cửa hàng internet.Do tính nhút nhát nên nó nhờ em hỏi ai đó dùm mà e không biết ai rành luật nên đăng bài hỏi mong LS giúp đỡ dùm. Nó làm quản lý phòng nét 100 máy,do tình cờ biết được mật khẩu addmin nên nó vào tò mò vài thứ thì biết đc cách nạp tiền gian lận cho khách.Khách vẫn có giờ chơi nhưng tiền thì vào túi nó.Đã đc 1 tháng và số tiền đó đã lên đến gần 5 triệu.Gần đây nó biết đc nạp tiền như vậy có báo cáo lưu lại trên tài khoản addmin nhưng nó đã lỡ bỏ túi 5tr không thể xóa báo cáo đó đc.Vậy em xin hỏi là căn cứ theo bộ luật nào và nếu bị phát hiện khởi kiện mức án sẽ ra sao.Có cách nào dãn đc vấn đề ạ. Và em cũng xin nói thêm  từ lúc nó làm việc đến bây giờ không có hợp đồng lao động hay bất cứ một chứng từ tùy thân nào.Vậy có đủ chứng cứ để khởi kiện nó hay không.

Tôi làm cho một cửa hàng thứ ăn nhanh , tôi có gian lận số tiền dưới 3tr đồng , tôi bị phát hiện và báo cáo với cấp trên về sự việc trên . Tôi gian lận băng cách chỉnh sửa giá tiền trên hoá đơn thông qua máy bán hàng . Giảm giá cho khách hàng bằng chức vụ quản lý của tôi . Vậy xin hỏi có bị tội gì hay không . Nếu có thì sẽ giải quyết như thế nào .

Hiện nay, tại cơ quan tôi đang làm có một số cá nhân tạo thành một tập thể, đang có quá trình gian lận trong việc thu chi, thu nhiều nộp ít trong một thời gian dài, vậy tôi xin hỏi nếu vậy theo luật sẽ xử như thế nào là hợp lý?

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gian lận về giá như thế nào?

Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gian lận về giá như thế nào?

Mảnh đất của gia đình tôi rộng 200m2. Năm 1991 do hoàn cảnh khó khăn nên tôi có bán cho anh Tú 80m2. Khi đó, hai bên chỉ viết giấy tay không có xác nhận của địa phương. Bây giờ (2012) gia đình tôi nộp đơn lên chính quyền địa phương để làm sổ đỏ cho phần đất của gia đình tôi là 120m2. Lúc này gia đình tôi phát hiện ra Gia đình anh Tú cũng đã nộp đơn xin cấp sổ đỏ với 120m2, kèm theo giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứ kí của gia đình tôi. Điều đáng nói là tờ giấy chuyển nhượng ấy gia đình tôi chưa từng biết đến, và tất nhiên chữ kí trong đó là giả mạo. Tuy nhiên, tờ đơn này đã được chủ tịch phường xác nhận ( nay ông ấy đã mất ). Nghiễm nhiên gia đình tôi bị coi là lấn chiếm. Nay tôi viết bài này mong các luật sư và các thành viên am hiểu luật pháp hướng dẫn giúp tôi phải làm thế nào để làm sáng tỏ vụ việc này. Tôi xin cảm ơn!.

Chào luật sư! Mong luật sư tư vấn giúp em vấn đề sau: Cách đây 1 năm bạn em có làm việc cho 1 công ty tư nhân, trong quá trình làm việc bạn em biết công ty đã có nhiều sai phạm nhằm trốn thuế (chủ yếu là sai phạm trong việc ghi khống chi phí, bỏ qua doanh thu, khấu hao sai quy định, ký hợp đồng mà không thực hiện..) nhưng giám đốc cty vẫn không có ý định điều chỉnh nên bạn em muốn tố cáo với cơ quan thuế về hành vi này vậy cho em hỏi: - Hồ sơ tố cáo gồm những gì? Gởi cho ai? - Bằng chứng cần cung cấp là gì? Thực tế bạn em không có giấy tờ gì về công ty đó mà do bạn em chứng kiến thấy thế. - Nếu kết luận điều tra không đúng với đơn tố cáo (tất nhiên cái này có uẩn khúc bên trong ????) thì bạn em bị xử lý như thế nào? - Chi phí của cuộc điều tra đó ai chịu? Em xin chân thành cảm ơn!