Theo quy định thì đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền gồm những ai? Mong nhận được tư vấn của anh chị.
Theo quy định thì đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền gồm những ai? Mong nhận được tư vấn của anh chị.
Sử dụng biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm lưu giữ và cập nhật những thông tin nào về doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố?
Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.
Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho hỏi: Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho hỏi: Không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng, biện pháp đánh giá tăng cường theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?
Cho mình hỏi đối với trường hợp: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn!
Cho mình hỏi chút vấn đề trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Mình muốn hỏi vấn đề sau: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cho mình hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn nhiều!
Trường hợp Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt bao nhiêu? Mong sớm nhận phản hồi!
Cho mình hỏi: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu TNHS bị phạt bao nhiêu? Mình cảm ơn nhiều.
Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được quy định như thế nào? Cảm ơn!
Cho tôi hỏi, việc phối hợp giữa Viện kiểm sát tố cao, Tòa án nhân dân tối cao, và Bộ công an trong Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC nhằm mục đích gì?
Việc phối hợp của 03 cơ quan Viện kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao, Bộ công an, trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền được quy định như thế nào?
Bộ Công an trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn.
Tòa án nhân dân tối cao trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn.
Em bị tội rửa tiền và phải chịu mức án 12 tháng tù, em về ngày 1/11/2016 đã đóng án phí đầy đủ. Vậy cho em xin hỏi tới nay đã được xoá án tích chưa, nếu chưa thì phải đến ngày nào và thủ tục ra sao? Và phải đến đâu để làm thủ tục xoá án tích, em xin cảm ơn.