Cơ quan đăng ký kinh doanh lưu giữ thông tin nào về DN được thành lập trong phòng chống rửa tiền?

Theo Khoản 6 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 11 Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm lưu giữ và cập nhật những thông tin doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

- Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, địa chỉ đặt trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, số fax, lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

- Vốn điều lệ;

- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (nếu có);

- Người đại diện theo pháp luật;

- Chủ sở hữu hưởng lợi;

- Thông tin khác.

Trân trọng!