Đối tượng liên quan đến phòng, chống rửa tiền
Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP quy định đối tương liên quan đến phòng, chống rửa tiền gồm những đối tượng sau:
- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không hoạt động hoặc không sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng có các giao dịch tài chính, giao dịch tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.
Trân trọng!
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
Thư Viện Pháp Luật
Chia sẻ trên Facebook
- Lịch âm tháng Chạp năm 2024 - tháng Giêng năm 2025: Đầy đủ, chi tiết, mới nhất cả năm?
- Tiêu chuẩn trở thành Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần đáp ứng là gì?
- Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới nhất và các văn bản hướng dẫn?
- Hiệu trưởng của cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Tài chính có bắt buộc phải có trình độ tiến sĩ không?
- Kinh tuyến trục các tỉnh tại Việt Nam - Cập nhật 63 tỉnh thành 2024 theo Thông tư 25?