(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu?
Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP quy định:
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau:
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Như vậy, hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Trân trọng!
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Từ ngày 12/7/2024, không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ bằng các hình thức theo quy định bị phạt bao nhiêu tiền?
- Theo cập nhật mới nhất, thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tháng 7/2024 chậm nhất là ngày mấy?
- Mẫu 03c biên lai thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính 2024?
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2 năm gần đây cập nhật năm 2024 là bao nhiêu?
- Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sóc Trăng năm 2024?
