Hỏi đáp pháp luật về Tiền tệ

Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi mới nhất 2023? Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm những giấy tờ gì? 18:00 | 08/05/2023

Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi mới nhất? Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm những giấy tờ gì?- Câu hỏi của anh Phước (Bình Dương).

Bảo hiểm tiền gửi

Hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền? 19:20 | 07/05/2023

Cho tôi hỏi: Việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền được thực hiện trong những trường hợp nào? Câu hỏi của chị Trân đến từ Quảng Nam

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Ai có thẩm quyền cấp Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi lần đầu? Khi có nhu cầu cấp đổi Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi thì tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cần phải làm gì? 13:50 | 07/05/2023

Xin hỏi: Ai có thẩm quyền cấp Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi lần đầu? Khi có nhu cầu cấp đổi Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi thì tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cần phải làm gì?- Câu hỏi của chị Nhung (Nghệ An).

Chứng nhận bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng thương mại được phép cấp tín dụng cho khách hàng không được vượt quá bao nhiêu %? 21:10 | 06/05/2023

Xin hỏi: Hiện nay, ngân hàng thương mại được phép cấp tín dụng cho khách hàng không được vượt quá bao nhiêu %?- Câu hỏi của chị Yến (Long An).

Ngân hàng thương mại

Phạm tội rửa tiền bị đi tù bao nhiêu năm? Chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu hình sự không? 09:15 | 06/05/2023

Cho anh hỏi phạm tội rửa tiền bị đi tù bao nhiêu năm? Chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu hình sự không? Câu hỏi của anh Trường (TP.HCM)

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? 14:45 | 05/05/2023

Cho tôi hỏi: Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thực hiện bằng phương pháp nào? Câu hỏi của bạn Ngân đến từ Thái Nguyên

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của Quỹ tín dụng nhân dân là khi nào? 20:15 | 04/05/2023

Mức vốn pháp định của Qũy tín dụng nhân dân là bao nhiêu? Đối với báo cáo tài chính năm thì thời hạn nộp là khi nào và có phải công khai không? Anh Phong - Lâm Đồng

Quỹ tín dụng nhân dân

Trong phòng chống rửa tiền, giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp cần được giám sát là những giao dịch nào? 19:00 | 04/05/2023

Cho tôi hỏi: Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp cần được giám sát trong phòng chống rửa tiền là những giao dịch nào? Câu hỏi của chị Vy đến từ Lâm Đồng.

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Hướng dẫn các trường hợp tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền? 23:00 | 03/05/2023

Cho tôi hỏi: Trường hợp nào các tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền? Câu hỏi của bạn Duy đến từ Quảng Ninh

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Năm 2023, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 644.409 tỷ đồng, trả nợ công của Chính phủ khoảng 327.287 tỷ đồng? 16:35 | 03/05/2023

Cho tôi hỏi về nội dung liên quan đến kế hoạch vay và trả nợ công của chính phủ năm 2023? Câu hỏi của anh Hưng đến từ Nam Định

Chính phủ

Việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền được thực hiện trong những trường hợp nào? 15:30 | 03/05/2023

Cho tôi hỏi: Việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền được thực hiện trong những trường hợp nào? Câu hỏi của chị Trân đến từ Quảng Nam

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Từ 01/12/2023, phải thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên? 14:48 | 03/05/2023

Cho tôi hỏi mức giao dịch phải thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bao nhiêu? Câu hỏi của anh Văn đến từ Bình Phước

Ngân hàng Nhà nước

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có được hỗ trợ tài chính khi nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm không? 08:20 | 03/05/2023

Xin hỏi: Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có được hỗ trợ tài chính khi nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm không?- Câu hỏi của anh Hưng (Khánh Hòa).

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Xử lý các khoản chi phí chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2022? 21:10 | 02/05/2023

Nguyên tắc lập hóa đơn đối với các khoản chi phí chi hộ là gì? Xử lý các khoản chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất VAT 2% trong năm 2022 như thế nào? Câu hỏi của chị Như - TP. HCM

Thuế giá trị gia tăng

Công ty tài chính có chính thống ở Việt Nam không? Công ty tài chính có được cho vay tiêu dùng không? 13:50 | 30/04/2023

Công ty tài chính có được cho vay tiêu dùng không, liệu có đáng tin cậy? Hiện nay có những Công ty tài chính nào hoạt động hợp pháp tại Việt Nam? Nhờ anh chị tư vấn.

Công ty tài chính

Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào? 12:55 | 30/04/2023

Cho tôi hỏi: Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào? Câu hỏi của anh Khoa đến từ Bắc Kạn.

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Thành phần hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông? 14:45 | 28/04/2023

Cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông có những thành phần gì? Câu hỏi của anh Thiên đến từ Bình Dương

Gói thầu xây lắp

Đảng viên để vợ thực hiện hành vi rửa tiền bị xử lý kỷ luật Đảng như thế nào? 11:05 | 26/04/2023

Cho anh hỏi Đảng viên để vợ thực hiện hành vi rửa tiền bị xử lý kỷ luật Đảng như thế nào? Câu hỏi của anh Khế (Ninh Bình)

Xử lý kỷ luật đảng viên

Hiện nay hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi là bao nhiêu? Trường hợp số tiền gửi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì số tiền đó được xử lý như thế nào? 11:05 | 25/04/2023

Hiện nay hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi là bao nhiêu? Trường hợp số tiền gửi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì số tiền đó được xử lý như thế nào?- Câu hỏi của anh Huy (Tp.HCM).

Bảo hiểm tiền gửi

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	inf[email protected]

Hỏi đáp pháp luật về Tiền tệ - Ngân hàng

Thông báo

Chủ quản:	Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Giấy phép số:	27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính:	Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	inf[email protected]