Logo Thư Viện Pháp Luật
Hỏi đáp Pháp luật

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền

Thư Viện Pháp Luật
15:52 | 09/02/2023
Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trương Vinh Huy, email của tôi là huy**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôi rất thắc mắc về các dấu hiệu bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực này cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Khoản 7 Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền bao gồm:

a) Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;

b) Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả;

c) Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân;

d) Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!

Logo Thư viện Pháp luật
Thư Viện Pháp Luật Chuyên viên pháp lý
Chia sẻ

Bài viết này có hữu ích không?

  • - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
  • - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
  • - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
  • - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];

Hỏi đáp pháp luật về Tiền tệ - Ngân hàng Xem thêm

Bài viết mới nhất