Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi đáp ứng được những điều kiện nào?

Nội dung chính

• Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sẽ bao gồm những tổ chức nào?
• Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi đáp ứng được những điều kiện nào?
• Tổ chức kinh tế được xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi đáp ứng điều kiện nào?

Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sẽ bao gồm những tổ chức nào?

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 89/2016/NĐ-CP có quy định về tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. Cụ thể:

Tổ chức kinh tế (không bao gồm tổ chức tín dụng) là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

- Doanh nghiệp,

- Hợp tác xã,

- Liên hiệp hợp tác xã;

- Các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi đáp ứng được những điều kiện nào? (Hình từ Internet)

Tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi đáp ứng được những điều kiện nào?

Tại khoản 1 Điều 6a Nghị định 89/2016/NÐ-CP, được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP có quy định về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới như sau:

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

1. Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận). Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cấp Giấy chứng nhận:

a) Điều kiện về trụ sở chính, chi nhánh:

(i) Có trụ sở chính tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới; hoặc

(ii) Có trụ sở chính và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới; hoặc

(iii) Có trụ sở chính tại tỉnh biên giới và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới;

b) Điều kiện về địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới: Có địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh;

c) Có quy trình nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới; có bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch;

d) Được tổ chức tín dụng ủy quyền ủy quyền làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

đ) Một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho một tổ chức tín dụng ủy quyền.

Theo đó, tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cần đáp ứng điều kiện sau:

- Điều kiện về trụ sở chính, chi nhánh:

+ Có trụ sở chính tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới; hoặc

+ Có trụ sở chính và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới; hoặc

+ Có trụ sở chính tại tỉnh biên giới và chi nhánh tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn một tỉnh biên giới;

- Điều kiện về địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới: Có địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới đất liền, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính hoặc chi nhánh;

- Có quy trình nghiệp vụ đổi tiền của nước có chung biên giới;

- Có bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tại nơi giao dịch;

- Được tổ chức tín dụng ủy quyền ủy quyền làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

- Một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới cho một tổ chức tín dụng ủy quyền.

Tổ chức kinh tế được xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới khi đáp ứng điều kiện nào?

Tại khoản 2 Điều 6a Nghị định 89/2016/NÐ-CP, được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP có quy định về điều kiện được xem xét gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.Cụ thể:

- Đáp ứng các điều kiện để đươc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

- Giấy chứng nhận đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn;

- Không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tối thiểu 03 quý trong 01 năm từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc gia hạn Giấy chứng nhận gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.

Nghị định 23/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2023.

Trân trọng!