Tra cứu Công Văn hoạt động thanh tra ngân hàng

Công văn 4932/NHNN-TT năm 2024 về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh); lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử. - Điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) quy định chủ tài khoản thanh toán: không được cho thuê, cho mượn tài

Công văn 7688/NHNN-TTGSNH năm 2023 về vấn đề trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Công văn 7688/NHNN-TTGSNH ngày 04/10/2023,Công văn 7688 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Cấp tín dụng 2023,CV 7688 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Cấp tín dụng 2023,Công văn Cấp tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Công văn 7688 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kiểm tra kiểm soát hoạt động cấp tín dụng 2023,CV 7688 Ngân hàng Nhà nước

Công văn 3956/NHNN-TT năm 2023 về thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Việt Nam,Công văn 3956/NHNN-TT ngày 25/05/2023,Công văn 3956 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 2023,CV 3956 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 2023,Công văn Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Công văn 3956 Ngân

Công văn 4567/TTGSNH1 năm 2023 về chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trong việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Sau khi xem xét, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH) có ý kiến như sau: - Căn cứ vào Khoản 10 Điều 4, Điều 139 Luật Các TCTD1 quy định vốn của TCTD và các quỹ của TCTD; Điều 29 Luật Các TCTD quy định những thay đổi của

Công văn 9306/NHNN-TTGSNH năm 2015 về tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

9306/NHNN-TTGSNH,Công văn 9306 2015,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động ngân hàng,Kiểm soát hoạt động ngân hàng ,Giám sát ngân hàng,Thanh tra Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Công văn 3029/NHNN-TTGSNH năm 2021 về vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cấp thẻ tín dụng, trong đó có biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng không đúng quy định pháp luật (như giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ; sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước ....); - Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra

Công văn 5228/NHNN-CSTT năm 2019 về hoạt động cho vay ngang hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Công văn 5228/NHNN-CSTT ngày 08/07/2019,Công văn 5228 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Phí liên quan đến hoạt động cho vay 2019,CV 5228 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Phí liên quan đến hoạt động cho vay 2019,Công văn Phí liên quan đến hoạt động cho vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019,Công văn 5228 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hoạt động

Công văn 8995/NHNN-TTGSNH năm 2020 trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hạn chế việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thanh tra, Luật quản lý thuế... Điểm b khoản 6 Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định “...ngân hàng, tổ chức tín dụng khác...đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;... ”. Đồng

Công văn 7262/NHNN-TT năm 2022 nghiên cứu ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. - Đối với các giao dịch thanh toán có giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ hoặc khách hàng có mức độ rủi ro cao theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, TCTD nghiên cứu, áp dụng các giải pháp đối chiếu, xác thực khách hàng với dữ liệu

Công văn 14278/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược do Cục Quản lý Dược ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

14278/QLD-PCTTr,Công văn 14278 2021,Cục Quản lý dược,Tăng cường công tác thanh tra hoạt động kinh doanh dược,Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dược,Xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công văn 6357/NHNN-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri đối với hoạt động ngân hàng./. Nơi nhận: - Như trên; - Ban Dân nguyện; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy Ban Dân tộc; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Vụ TDCNKT; - NHNN CN tỉnh Lào Cai; - Lưu VP, VP1MTHương.

Công văn 2685/TTGSNH5 năm 2021 hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

14/11/2019, Phụ lục này hướng dẫn cụ thể định dạng báo cáo chuyển tiền điện tử. Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) kết xuất báo cáo theo định dạng và gửi Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thông qua chương trình TRAMLclient (tham khảo http://www.sbv.gov.vn về chương

Công văn 74367/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; - Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này. ... b) Đối với dịch vụ xuất khẩu: - Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở

Công văn 728/TTGSNH6 năm 2024 báo cáo thực hiện Thông tư 13/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) do Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

dung cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ (kèm theo kinh nghiệm hoặc thông lệ tốt nếu có). Báo cáo bằng văn bản của Quý Đơn vị đề nghị gửi về Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trước ngày 17/3/2024 (File Microsoft Word gửi qua hòm thư điện tử hang.nguyenminh2@sbv.gov.vn). (Thông tin liên hệ: Vụ

Công văn 5479/NHNN-VP năm 2020 về hoàn trả nghĩa vụ bảo lãnh do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Vietnam Trusting AL Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Vietnam Trusting AL như sau: “Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, công ty chúng tôi có nhu cầu giới thiệu nhiều khách hàng cá nhân là người Việt Nam của công ty đến một số tổ chức tín

Công văn 5182/CHK-QLHĐB về kế hoạch kiểm tra an toàn khai thác bảo đảm hoạt động bay năm 2021 theo hình thức giám sát từ xa do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

5182/CHK-QLHDB,Công văn 5182 2021,Cục Hàng không Việt Nam,Bảo đảm hoạt động bay theo hình thức giám sát từ xa,Kế hoạch kiểm tra an toàn hoạt động bay,Kiểm tra an toàn hoạt động bay theo hình thức giám sát từ xa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Công văn 2056/TCT-KTNB về chấn chỉnh công tác quản lý thuế qua hoạt động kiểm tra nội bộ và thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

, giám sát đối với các Đoàn TTKT - Chưa hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế được giao. - Chưa đảm bảo các thủ tục giám sát theo quy chế giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra thuế: Không ban hành quyết định giám sát, không có kế hoạch giám sát, không có báo cáo giám sát, không thể hiện việc công bố quyết định giám sát

Công văn 2354/TTCP-KHTH năm 2023 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hình trả tiền. - Về thanh tra lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp: Thanh tra các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (chú trọng doanh nghiệp có biểu hiện bán hàng đa cấp bất chính, chưa được tiến hành thanh tra trong những năm gần đây). 4. Lĩnh vực An toàn và môi trường công nghiệp:

Công văn 1681/BCĐ138/CP năm 2023 tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

vị có chức năng quản lý nhà nước về hàng không, các đơn vị kinh doanh khai thác vận tải và dịch vụ tại cảng hàng không phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa qua các tuyến hàng không; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng tại cảng hàng không; tăng cường thanh

Công văn 999/CQTT-KT-PHLN năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

3. Sở Công Thương: - Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường; phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng