Internet)
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
Căn cứ quy định tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, có 14 dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng như sau:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn
phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến;
b) Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số;
c) Phần mềm tính tiền phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; giao diện dành cho hành khách phải có tên hoặc biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận
được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững;
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
- Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh
biên tập, xuất bản các ấn phẩm về tài nguyên nước; thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý; thẩm định, thẩm tra đề cương;
- Kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận kết quả thực hiện dự án và lưu trữ hồ sơ kết quả dự án trong lĩnh vực tài nguyên
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có), số thị thực;
+ Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật;
+ Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam;
- Đối với khách hàng tổ chức:
+ Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt;
+ Địa chỉ trụ sở chính;
+ Số giấy phép thành
Có phải chủ phương tiện sẽ làm chỉ huy chữa cháy nếu cháy phương tiện khi đang tham gia giao thông?
Căn cứ Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 (sửa đổi, bổ sung 2013) quy định người chỉ huy chữa cháy bao gồm:
Người chỉ huy chữa cháy
1. Khi xảy ra cháy, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi
Đất đã thế chấp có xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến được không?
Tại Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau:
Nghĩa vụ của bên thế chấp
1. Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.
2. Bảo quản, giữ gìn tài sản
kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì
hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:
a) Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.
b) Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.
c) Sử dụng giao
) Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng;
d) Áp dụng điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh
các bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các hội, hiệp hội ngành hàng về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản;
- Tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục chính sách pháp luật và thông tin truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá
chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.Nội vụ.
Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà
hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.
2. Việc giải quyết các lỗi giao dịch phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được
tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;
c) Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng;
d) Địa điểm, khu vực cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh theo quyết định của
bảo hiểm cháy nổ tối thiểu cho người dân là bao nhiêu?
Điều 5 Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về số tiền bảo hiểm cháy, nổ tối thiểu như sau:
Số tiền bảo hiểm tối thiểu
1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp
1. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:
a) Lãnh đạo của Tạp chí có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.
b) Các đơn vị trực thuộc Tạp chí:
- Phòng Trị sự;
- Phòng Phóng viên - Biên tập.
Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Tạp chí do Tổng Biên tập quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Số lượng người làm việc và
Cho tôi hỏi có phải mục tiêu đến 2025, toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến không?
Câu hỏi của anh Thanh ở An Giang
Cho hỏi, sắp tới ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 và nghỉ hè không biết nhà nước có những quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nào không? Câu hỏi của chị Qúy - Bình Dương
như thế nào? (Hình từ Internet)
Nhiệm vụ của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam là gì?
Căn cứ tại Điều 8 Điều lệ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 26/2005/QĐ-BNV có quy định về mục đích của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam như sau:
Nhiệm vụ:
1. Hội tập hợp các nghệ sĩ hoạt động thuộc các bộ môn, chuyên ngành sân khấu, nhằm tạo
sách trung ương và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo quy định;
- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương, nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
12:55 | 24/04/2023
.jpg)
