soát, quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới; phối hợp đấu tranh chống tội phạm, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, vượt biên, buôn bán vận chuyển các chất ma túy, buôn lậu, buôn bán người qua biên giới, rửa tiền, truy bắt tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền đối ngoại xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
4. Thực hiện trao đổi tình
Công tác đảm bảo an toàn nơi rửa ống bằng dung dịch hóa chất được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Huy, đang sinh sống tại Long An. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công tác đảm bảo an toàn nơi rửa ống bằng dung dịch hóa chất được quy định thế nào? Vấn đề này
nhà vợ của 1 người trong nhóm thấy ảnh của bọn em chụp chung nên đã ghen và đăng bài chửi rủa bọn em kèm theo cả hình ảnh của bọn em lên. Em chắc chắn rằng mấy tấm hình rất bình thường không hề có cử chỉ gì quá thân mật hơn nữa bọn em lại không có chụp cùng với người chồng đó. Người phụ nữ ấy chửi bọn em là đi họp game là mất nết, là mất chất, rồi
Theo nguyện vọng của bạn muốn mở một cửa hàng buôn bán mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp, phụ liệu,..nên bạn có thể tiến hành đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động buôn bán của bạn do có địa điểm cố định và không phải là việc kinh doanh nhỏ lẻ nên sẽ không thuộc đối tượng cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập thường
thể như sau:
a) Khu vực bảo quản dược liệu đầu vào phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 9 Thông tư này.
b) Khu vực sản xuất, chế biến:
Tùy theo quy mô sản xuất, các khu vực sản xuất dược liệu được bố trí để thuận tiện cho đường đi của nguyên liệu trong quá trình sản xuất bao gồm hai khu vực: khu vực sơ chế
-BCA-PQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011 về việc hướng dẫn áp dụng quy định của BLHS về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội Rửa tiền.
nơi sinh hoạt gia đình;
- Xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh;
b) Phòng khám chuyên khoa phải có buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 và nơi đón tiếp người bệnh, trừ phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua
Khoản 1 Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: Đối tượng báo cáo phải ban hành quy trình nhằm mục đích sau đây:
a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ mới vào việc rửa tiền;
b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử dụng công nghệ mới và không gặp mặt trực tiếp.
Việc Ngân hàng TMCP SQ
Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trúc My, email của em là my***@gmail.com. Hiện em đang làm việc tại Ngân hàng X. Hằng ngày, em thực hiện rất nhiều giao dịch cho các khách hàng. Em rất thắc
Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Em tên là Lê Hoa, hiện đang học môn Luật Ngân hàng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: hành vi vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới
đó:
Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
...
b) Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới;
Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Mức xử phạt hành chính
Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về việc bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Rất mong
phạm quy định tại Điểm a, Điểm d Khoản 4 Điều này.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực
làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ.
4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào
Bạn đọc Nguyễn Trung Nhân, địa chỉ mail trung_nhan_89****@gmail.com hỏi: Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa
giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.
b) Người nộp thuế hoặc Người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, ấn chỉ thuế.
c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm cần
Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nhật Thanh. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Tôi có một người bạn kinh doanh tài chính. Tôi có tìm hiểu sơ qua hoạt động này và rất thắc mắc về hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng
Việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Thư, email của tôi là thu***@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hà Nội. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc báo cáo giao dịch có giá
Thời hạn báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về thời hạn báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền
Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Em tên là Trần Bảo Trâm, quê ở Vũng Tàu. Em đang tìm hiểu về phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về báo cáo giao dịch
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
.jpg)
.jpg)
