Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền
Việc xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 40 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.
Theo đó, vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền có thể bị xử lý như sau: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP.
Trân trọng!
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Điểm sàn xét tuyển Đại học Lạc Hồng năm 2024 là bao nhiêu?
- Tải Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe chuẩn pháp lý 2024?
- Thời gian thử thách khi hưởng án treo có được xem là thời gian được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức không?
- Điều kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành đăng kiểm lên hạng 1 như thế nào?
- Bên vay tiền không có khả năng trả nợ thì bị xử lý hình sự như thế nào?