Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Thông tin, chứng từ và tài liệu khác liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của Luật này được bảo quản theo chế độ mật và chỉ được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng báo cáo không được tiết lộ thông tin về việc đã báo cáo giao dịch đáng ngờ hoặc các thông tin có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!