Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền

Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại  Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Đối tượng báo cáo phải ban hành quy trình nhằm mục đích sau đây:

a) Phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ mới vào việc rửa tiền;

b) Quản lý rủi ro về rửa tiền khi thiết lập giao dịch với khách hàng sử dụng công nghệ mới và không gặp mặt trực tiếp.

2. Quy trình quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm việc cập nhật thông tin khách hàng có hiệu quả như việc cập nhật thông tin khách hàng gặp mặt trực tiếp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!