Tra cứu hỏi đáp Giao dịch ngân hàng

Hợp tác xã X chuyên nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ. Bên cạnh việc làm hàng để bán và xuất khẩu, hợp tác xã còn tổ chức các lớp dạy nghề để tạo việc làm cho những lao động nông thôn khi nông nhàn và các lao động bị mất đất sản xuất do Nhà nước đã thu hồi phục vụ mục đích phát triển kinh tế. Xin hỏi, Hợp tác xã X có được hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo

Chào bạn, bạn tư vấn giúp mình vấn đề này với. Công ty mình kinh doanh bên xăng dầu, khách hàng của mình là Công ty A chuyển tiền trước cho mình để lấy dầu, sau khi xuất dầu hết số tiền đó thì mình xuất hóa đơn. Nhưng khi thuế kiểm tra bên Công ty A thì không chấp nhận hình thức chuyển tiền trước xuất hóa đơn sau. Như vậy có đúng không? Văn bản

Quỹ Bảo hiểm xã hội có được gửi tiền tại ngân hàng thương mại không? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thanh Xuân, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Theo tôi biết thì Quỹ Bảo hiểm xã hội sở hữu nguồn tiền rất lớn vì là phần lương của hấu như tất cả người lao động cả nước. Nguồn tiền lớn như vậy có thể đem gửi vào ngân

Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại ngân hàng thương mại. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi

Xin chào Luật sư, Tôi xin nhờ luật sư tư vấn về trường hợp của tôi như sau: Vào tháng 10 năm 2012, tôi có nhận bán dùm 2 chiếc điện thọai iPhone (trị giá 2 chiếc vào khoảng 15tr/đồng, tương đương với 7tr5/chiếc). Nhưng khi tôi giao dịch thì bị lừa gạt mất 2 chiếc điện thoại. Người đã nhờ tôi yêu cầu tôi thanh toán tiền 2 chiếc điện thoại sau đó

Tôi làm việc tại 1 cây xăng, có 1 người không phải khách hàng vào đổ xăng mà anh ta chỉ đậu xe nhờ đi hát karaoke. Anh ấy quay lại lấy xe, thấy chúng tôi (nhân viên bán xăng) đang ngồi ăn tối thế là anh ta vào. Một nhân viên mời anh ta ngồi, trong khi đó anh ta tỏ ra rất huênh hoang, kể lể rằng anh ta là người này người nọ, là ai cũng phải nể

Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trúc My, email của em là my***@gmail.com. Hiện em đang làm việc tại Ngân hàng X. Hằng ngày, em thực hiện rất nhiều giao dịch cho các khách hàng. Em rất thắc

Xử lý hành chính vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Em tên là Lê Hoa, hiện đang học môn Luật Ngân hàng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: hành vi vi phạm về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới

Mẹ tôi có cho người quen vay 2.5 tỷ đồng giờ muốn lấy lại họ bảo không có tiền trả. Tài sản, đất và bất động sản người đó điều sang tên cho con và thế chấp ngân hàng. Giờ tôi phải làm sao? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Ngọc Minh, Tp.HCM (SĐT: 01678***)

Giấy tờ có giá nào được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại một tổ chức tín dụng. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên

Tạm ngừng giao dịch mua, bán giấy tờ có giá trong nghiệp vụ thị trường mở được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc tại một tổ chức tín dụng. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Tạm ngừng giao dịch mua, bán giấy tờ có giá trong nghiệp vụ thị trường mở được quy định như thế nào? Văn bản nào quy