Tra cứu hỏi đáp Nhật ký giám sát?

Giao dịch có giá trị lớn bất thường, phức tạp trong hoạt động phòng, chống rửa tiền là các giao dịch nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Giao dịch

Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Hoạt động kinh doanh qua giới

Tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận trong phòng, chống rửa tiền được bảo đảm như thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Tính

Quyền kinh doanh của TKV (Tập đoàn TKV - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quyền kinh doanh của TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân

Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và chủ sở hữu TKV được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Mối quan hệ giữa Kiểm soát viên và chủ sở hữu TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên TKV được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc TKV được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc TKV được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký

Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi gây ô nhiễm bị xử lý thế nào? Cơ sở của ông A làm chế biến thức ăn gia súc từ trước năm 1993 nhưng đến năm 2016 ông A mới làm giấy phép đăng ký kinh doanh. Hiện cơ sở của ông A đang xả nước thải trực tiếp ra môi trường (một dòng suốt). Hỏi: Ông A có bị xử phạt gì về lĩnh vực môi trường hay không? Mức xử phạt cụ

Thời hạn điều tra, truy tố và đưa vụ án ra xét xử vụ án hình sự. Vụ án giết người xảy ra vào ngày 21/4/2016 tại khách sạn Sao Băng, phường Dĩ An, thi xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Xin hỏi đến nay đã hơn 6 tháng nhưng chưa xét xử. Không biết thời hạn tối đa đưa vụ án ra tòa là bao lâu? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành

Các trường hợp trả lời chất vấn bằng văn bản của Quốc hội. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Kiên, đang sinh sống ở Long An, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp nào thì Quốc hội trả lời chất vấn bằng văn bản? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Kiên_098

Thời gian gửi báo cáo của người đã trả lời chất vấn trước kỳ họp Hội đồng nhân dân. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thắng, đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi thời gian quy định về việc gửi báo cáo của người đã trả lời chất vấn trước kỳ họp

Giám đốc ngân hàng giám sát không tách biệt về hệ thống công nghệ thông tin các hệ thống sẽ bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nghĩa, đang sinh sống ở Nam Định. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi giám đốc ngân hàng giám sát không tách biệt về hệ thống công nghệ thông

Trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Thu Trang. Tôi thấy trên tin tức thường đưa tin về các sự cố tràn dầu trên biển. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi trách nhiệm trong ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển được quy định như thế nào? Văn

Kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Lệ Thủy Vừa qua, công ty tôi đã được cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó. Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Giang, đang sinh sống ở Cần Thơ, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi chính quyền địa phưởng ở thành phố trực thuộc Trung ương có quyền và nhiệm vụ

Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong