Tra cứu hỏi đáp báo cáo tài chính

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang học năm nhất chuyên ngành Luật. Tôi có một câu hỏi mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương được quy

Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi có một câu hỏi mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang

Quan hệ công tác của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang học văn bằng 2 về luật. Tôi có một câu hỏi mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quan hệ công tác của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các bộ, cơ

Quy trình xử lý đối với các công việc do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo hoặc do Văn phòng Chính phủ đề xuất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang làm việc tại Ủy ban nhân dân xã. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi quy trình xử lý đối với các công việc do Thủ tướng Chính phủ, Phó

Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang học năm 1 khoa luật trường Đại học Mở. Em có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Nghị quyết phiên họp Chính phủ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về điều này? Xin chân thành cám ơn! Xuân Trang (trang***@gmail.com)

Các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa phương được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua tỉnh tôi có vinh hạnh được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ về thăm. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa

Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp tôi. Pháp luật có quy định gì về việc phải báo cáo hoạt động của Chính phủ trước nhân dân hay không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Trần

Việc xây dựng phương án đầu tư của Quỹ bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Châu, hiện đang là nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Tôi đọc báo và có biết rằng Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện đang khủng hoảng. Tôi cũng có nghe qua là Quỹ Bảo hiểm xã hội có thực hiện đầu tư ở những lĩnh vực khác. Đây là một việc

Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa thương mại được người nhập cảnh mang theo trong hành lý tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có quen một người bạn ở nước ngoài đã lâu nay cô ấy muốn về Việt Nam thăm lại quê hương. Cô ấy thắc mắc không biết trình tự thực hiện thủ tục

Trình tự thực hiện thủ tục gửi kho và nhận lại đối với hành lý tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có việc nên thời gian tới sẽ thường xuyên bay quốc tế. Vậy ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi trình tự thực hiện thủ tục gửi kho và nhận lại đối với hành lý tại cảng hàng không quốc tế

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoàng Thuỳ Linh, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Hiện tại, tôi đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng chống khủng bố. Tôi có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc: Thông tin, tuyên truyền

Quy trình xử lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang làm việc tại cơ quan nhà nước. Tôi đang tìm hiểu một số quy định pháp luật mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quy trình xử lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được quy