Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định tại Điều 18 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
1. Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi
quốc tế và bản ghi nhớ mà Việt Nam đã tham gia ký kết;
d) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình xử lý các giao dịch đáng ngờ;
đ) Thông tin tổng hợp và chi tiết hỗ trợ cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm;
e) Thông tin khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối tổng hợp trình Chính phủ quyết định.
2
hiệu quả.
2. Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của TKV và nhu cầu của thị trường trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của Chính phủ.
3. Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và nước ngoài và ký kết hợp đồng. Quản lý thống nhất việc
.
5. Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và ngành, nghề kinh doanh của TKV sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm của TKV và gửi quyết định đến Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp
thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có
lĩnh vực xuất nhập khẩu. - Thuế xuất nhập khẩu được tính tùy thuộc vào các mặt hàng xuất nhập khẩu. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến những hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. - Thuế tiêu thụ đặc biết được đánh vào những mặt hàng hoặc dịch vụ đặc biệt như thuốc lá, rượu, ô tô. Thuế sử dụng đất: - Nếu
, CHỨNG TỪ
Văn bản áp dụng Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
- Đối với các doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ mới thành lập từ
Đánh giá công chức là trách nhiệm bắt buộc hàng năm của các cơ quan, do đó bạn không thể đề nghị không đánh giá phân loại công chức đối với riêng cá nhân bạn.
Việc đánh giá phân loại công chức là dựa trên các căn cứ:
a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức
Có được đòi lại đất khai hóa từ năm 1980 nhưng không sử dụng? Tôi có trường hợp một hộ gia đình khai hoang phục hoá từ năm 1980 khi đó hộ ông A mới ra cầy bừa dở đang chưa song thì bỏ. Một thời gian vẫn thửa đất ông a cầy ông B ra cầy tiếp, làm ổn định từ dó đến nay, diện tích trên đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Quỹ
Quy định về chuyển hình thức trả tiền thuê đất. Tôi được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp với diện tích là 5000m2, trả tiền hàng năm, tôi thuê đất từ ngày 18/7/2014 và đã nộp tiền thuê đất đến hết năm 2016. Nhưng tháng 11/2016 tôi có nhu cầu nên xin chuyển sang thuê đất trả 1 lần là đã được nhà nước ra quyết định cho phép chuyển trả 1 lần
Quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa. Cho tôi hỏi đơn vị tôi có tổ chức gói thầu chào hàng cạnh tranh trong nước và có 3 hồ sơ đề xuất. Sau khi tiến hành chấm thầu các nhà thầu đều đạt tiêu chuẩn tuy nhiên khi xếp hạng nhà thầu, nhà thầu A có giá chào hàng thấp nhất (tổng số tiền) lại có một mặt hàng (gói thầu có 8
Các trường hợp nào phải thực hiện thủ tục hoàn công? Doanh nghiệp tôi kinh doanh xăng dầu, thường xây dựng mới và cải tạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khi mời cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy nghiệm thu hoàn thành công trình để cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC họ yêu cầu phải làm hoàn công, theo tôi hiểu thì công trình quy mô dưới 7
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô. Hiện tại tôi có 1 người bạn thành lập công ty vận tải, sử dụng xe đầu kéo để chở hàng siêu trường, siêu trọng. Nhưng đầu kéo này có 1 chiếc là đi thuê lại của cá nhân. Và có 1 chiếc là mua lại của Hợp tác xã, nhưng hợp tác xã này đã bị phá sản. Như vậy trong trường hợp này luật sư có thể tư
Có được phép thay đổi nhãn mác hàng hóa khi nhập khẩu về kinh doanh không? Cho em hỏi hiện tại công ty em muốn nhập khẩu mặt hàng thuốc thú y từ nước ngoài mà thời hạn sử dụng sản phẩm bên nước đó là 1 năm giờ công ty em muốn thay đổi lại nhãn mác và thêm thời hạn sử dụng là 2 năm thì phải làm thế nào ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập
theo Thông tư 15/2014/TT-BCA).
- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA bao gồm :
+ Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.
+ Hóa đơn bán hàng theo
xe và biển số xe.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA bao gồm :
+ Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.
+ Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.
+ Văn bản của cấp có thẩm
pháp luật.
2. Tài sản chìm đắm là hàng hóa hoặc các vật thể khác, sau khi được trục vớt nếu được bán tại Việt Nam thì phải thực hiện các thủ tục như đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.
3. Tài sản chìm đắm là tàu thuyền công vụ nước ngoài hoặc tàu chiến nước ngoài sau khi trục vớt thì được xử lý thông qua cơ quan ngoại giao.
Việc
Hiện tại anh có cùng mua một mãnh đất nông nghiệp ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai, diện tích là 100m2 trong 500m2 nay anh muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư 100m2 này. Giấy chủ quyền đất nông nghiệp này là tên một người khác đứng tên (người cùng mua với anh) anh có làm giấy công chứng xác nhận 1/5 (20%) là góp vốn của anh
đó, trên sổ sách kế toán Cty tôi khấu hao trong vòng 10 năm, mỗi năm 1 tỷ đồng. Như vậy, sau khi đến hạn 5 năm, thanh lý HĐ cho thuê tài chính, Ngân hàng xuất hóa đơn cho cty tôi, với giá trị tài sản lúc đó chỉ với giá 1đ (trong khi đó tài sản trên sổ sách mới khấu hao 5 tỷ). Như vậy, chi phí khấu hao còn lại (5 tỷ) Cty tôi sẽ hạch toán như thế nào
Công ty chúng tôi sản xuất hàng thực phẩm để cung cấp cho các cửa hàng, siêu thị. Hàng tháng chúng tôi có xuất mẫu cho khách hàng dùng thử. Vậy việc xuất hàng mẫu này chúng tôi có xuất hóa đơn GTGT không? Nếu có thì giá tính thuế được xác định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
