Tra cứu hỏi đáp Quỹ tiền mặt

Q là con trai của Trùm buôn, bán ma túy khét tiếng ở khu vực Nghệ An giáp biên giới Lào. Để hợp pháp hóa nguồn gốc khối tài sản khổng lồ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của cha mình, Q đã dùng 100 tỷ đồng của cha mình để đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại tỉnh T. Xin hỏi hành vi của Q có bị coi là rửa tiền

Gia đình tôi hiện tai đang kinh doanh nhà nghỉ, tôi thay mặt bố, mẹ trông coi và tiếp khách khi bố, mẹ tôi đi vắng, bản thân tôi không có nghiệp vụ gì về nhà nghỉ. Trong khi thay bố, mẹ làm việc, tôi đã tiếp nhận hai đôi thanh niên nam nữ, cho họ nghỉ mà không hỏi bất cứ giấy tờ tùy thân nào, cũng như không khai báo tạm trú cho họ, khi cơ quan

Em trai tôi sinh năm 1995. Hôm nay sáng nó có ra hàng cầm đồ câ chiếc laptop giá 5tr đồng. Đến chiều nó quay lại do ko ai trông hàng mà chiếc lap để trên bàn nên nó đã lấy mất. camera có ghi hình đc mặt nó nhưng ko ghi đc biển số xe. Nhưng trc đây nó đã từng cầm chiếc xe đó nên họ có ghi lại biển số và xe đó đứng tên tôi. Chi tiết đặc biệt là

Thân chào Luật sư! Em nhờ LS tư vấn với nội dung sau: - Vừa rồi cơ quan có xảy ra mất trộm (giá trị tài sản hơn 2 triệu đồng)! Người phát hiện dã báo cho công an điều tra (người phát hiện và người điều tra có quan hệ thân thiết nhau), từ lời khai của người phát hiện thì cơ quan điều tra đã mời (kéo) em lên cơ quan điều tra để làm việc (tại cơ

Doanh nghiệp của chúng tôi chuyên gia công, chế biến hàng nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Hai năm trở lại đây, doanh nghiệp chúng tôi cũng như một số doanh nghiệp khác gặp khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu. Doanh nghiệp phải giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ việc, tiền lương giảm, một số khoản chi tiêu, chi trả cho công

Năm 2013 tôi có gửi cho chị N một quyển sổ bảo hiểm XH và một tờ CMND phô tô, một quyết định xin thôi việc. Đến nay là 2 năm rồi mà vẫn chưa lấy được tiền thanh toán mà cũng không lấy lại được sổ BH. Vậy tôi phải làm như thế nào? ( Lúc gửi tôi có lấy một tờ giấy do chị N hẹn tôi và tôi vẫn giữ, ghi rõ họ tên và chữ ký. Nên đó có đó có được coi

Chào luật sư, để được tư vấn đầy đủ nhất, em xin tường trình sự việc của nhà em như sau: Cách đây chừng gần 20 năm, nhà em được cấp đất mặt tiền là đường quốc lộ, thời đó đất đai cũng không quan trọng lắm bởi chỉ lo miếng ăn cho đủ. Hồi đó có anh chị mới cưới nhau và trong khi chờ xin đất chưa được thì tới nhà em xin làm nhà phía trước để ở tạm

Gia đình bà Đoàn Thị Ngọ ở xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có vay vốn từ Chương trình tín dụng HSSV cho con là Nguyễn Văn Đoàn học Đại học, sau đó sinh viên Đoàn mắc bệnh và chết. Vậy, gia đình bà Ngọ có được miễn, giảm tiền vay vốn không?