Hỏi đáp pháp luật về Tiền tệ - Ngân hàng

Làm việc trực tiếp với đối tượng giám sát ngân hàng như thế nào? Xử lý trong giám sát ngân hàng theo những biện pháp nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát ngân hàng? Áp dụng can thiệp sớm đối với đối tượng giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Mang tiền khi nhập cảnh vào cửa khẩu Việt Nam có cần khai báo hải quan không? Mức phạt tiền khi mang tiền mặt quá quy định mà không khai báo tại hải quan là bao nhiêu? 

Tôi là Việt Kiều Mỹ bay từ Mỹ về Việt Nam và có mang theo mội ít tiền mặt. Tôi muốn hỏi là khi nhập cảnh vào cửa khẩu Việt Nam có cần khai báo hải quan không? Mức phạt tiền khi mang tiền mặt quá quy định mà không khai báo tại hải quan là bao nhiêu? 

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Sẽ bị thu hồi Giấy phép nếu tổ chức tín dụng không khai trương? Tổ chức tín dụng khi sáp nhập thì có bị thu hồi Giấy phép đã cấp trước đó không? Kế toán trưởng trong tổ chức tín dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nào?

Trường hợp không xây dựng được phương án khắc phục thì đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô trình là ai? Báo cáo, giám sát ngân hàng đối với phương án khắc phục như thế nào? 

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng? Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong hoạt động giám sát ngân hàng?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Trách nhiệm của đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô trong hoạt động giám sát ngân hàng? Trách nhiệm của đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô trong hoạt động giám sát ngân hàng như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

Trách nhiệm của các đơn vị khác có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động giám sát ngân hàng? Trách nhiệm của đối tượng giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

Biên bản làm việc giám sát ngân hàng? Mẫu báo cáo giám sát an toàn vi mô đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

Mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp khi vay tại ngân hàng thương mại là bao nhiêu? Doanh nghiệp muốn được hỗ trợ mức lãi suất cần đáp ứng điều kiện gì?

Chào ban biên tập, doanh nghiệp tôi có nghe nói về vấn đề hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước khi vay vốn tại ngân hàng thương mại, vậy không biết là mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp này là bao nhiêu và phải đạt những điều kiện gì để được hỗ trợ? Mong ban biên tập giải đáp.

Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ? Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bao gồm những gì?

Tôi hiện đang làm việc cho một công ty tài chính quốc tế cũng được gần 10 năm. Hiện nay, sau khi đúc kết được kinh nghiệm cũng như có chút vốn nên tôi muốn mở tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý thu đổi ngoại tệ nhưng không biết các điều kiện như thế nào? Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bao gồm những gì?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu giám sát ngân hàng? Xử lý, cập nhật, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Nội dung giám sát an toàn vi mô đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Nội dung giám sát an toàn vĩ mô đối với chi nhánh của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Hồ sơ giám sát an toàn vi mô? Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu giám sát an toàn vi mô được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Nhân viên ngân hàng có được làm lộ thông tin của khách hàng không? Nhân viên ngân hàng làm lộ thông tin của khách hàng thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em hiện tại đang là sinh viên ngành Tài chính ngân hàng tại Đại học A. Ở ngân hàng có vài nhân viên sẽ được quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng để kiểm tra, rà soát thông tin phục vụ cho nghiệp vụ và công việc. Việc bảo mật thông tin của khách hàng là nguyên tắc quan trọng đúng không ạ hay là có trường hợp nào được cung cấp thông tin không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, em xin chân thành cảm ơn.

Dùng bao lì xì photo ảnh tiền Việt Nam có được không? Có bị phạt tiền khi sử dụng bao bì in tiền Việt Nam không?

Gần Tết, tôi thấy có nhiều trang mạng bày bán khá nhiều loại bao lì xì cho trẻ con trong ngày Tết, đặc biệt là loại bao lì xì ngày Tết có in ảnh tiền Việt Nam lên trên bì lì xì. Tôi thắc mắc là dùng bao lì xì photo ảnh tiền Việt Nam có được không? Có bị phạt tiền khi sử dụng bao bì in tiền Việt Nam không?

Mong ban biên tập hỗ trợ. Tôi cảm ơn.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam mang theo 10.000 USD có cần phải khai báo cho Hải quan? Không khai báo cho Hải quan số tiền mặt mang theo khi đi nhập cảnh vào Việt Nam thì bị xử phạt như thế nào?

 Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi đã đi công tác được 1 tháng bên Hàn Quốc. Ngày 20/7 này tôi sẽ về Việt Nam để thăm gia đình một chuyến. Lúc về tôi sẽ mang một khoản tiền mặt là 10.000 USD để về biếu cho ông bà và bố mẹ. Tôi thắc mắc là khi nhập cảnh vào Việt Nam thì mang theo 10.000 USD có cần phải khai báo cho Hải quan không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.

Người nước ngoài có được mang trang sức là vàng vào Việt Nam không? Giá trị trang sức là vàng mang theo khi nhập cảnh cần phải khai báo Hải quan là bao nhiêu?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Chồng sắp cưới của tôi là người nước ngoài, chúng tôi có dự định tổ chức đám cưới vào tháng 8/2022. Sắp tới 20/7 ảnh sẽ từ Mỹ bay về Việt Nam để làm chuẩn bị cho lễ cưới. Chồng sắp cưới của tôi bảo là lúc về sẽ có mang theo những trang sức bằng vàng để trong lễ cưới tôi đeo nhưng không biết có thể mang theo được không. Cho tôi hỏi là người nước  ngoài có thể mang trang sức là vàng vào Việt Nam có được không vậy ạ?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.