Mẫu thông báo mời họp Hội đồng quản trị mới nhất 2024?

Nội dung chính

• Mẫu thông báo mời họp Hội đồng quản trị mới nhất 2024?
• Phải gửi thông báo mời họp Hội đồng quản trị trước ngày họp bao nhiêu ngày?
• Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị không ký vào biên bản họp Hội đồng quản trị thì biên bản họp có hiệu lực không?

Mẫu thông báo mời họp Hội đồng quản trị mới nhất 2024?

Hiện nay, mẫu thông báo mời họp Hội đồng quản trị không được quy định mẫu trong văn bản pháp luật. Do đó, có thể tham khảo mẫu thông báo mời họp Hội đồng quản trị mới nhất 2024 dưới đây:

Tải về mẫu thông báo mời họp Hội đồng quản trị mới nhất 2024:

Tại đây

Mẫu thông báo mời họp Hội đồng quản trị mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Phải gửi thông báo mời họp Hội đồng quản trị trước ngày họp bao nhiêu ngày?

Căn cứ theo khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Điều 157. Cuộc họp Hội đồng quản trị

...

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

...

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định thời hạn khác.

Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị không ký vào biên bản họp Hội đồng quản trị thì biên bản họp có hiệu lực không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 quy định như sau:

Điều 158. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Vì vậy, chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị không ký vào biên bản họp Hội đồng quản trị thì biên bản họp vẫn có hiệu lực nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp.

- Biên bản họp có đầy đủ nội dung theo quy định.

Ngoài ra, biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa không ký biên bản họp. Đồng thời, chủ tọa tự chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do không ký biên bản họp theo quy định.

Trân trọng!