Điều kiện bao thanh toán đối với khách hàng là người không cư trú gồm những gì?

Điều kiện bao thanh toán đối với khách hàng là người không cư trú được quy định thế nào? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Công ty chúng tôi hiện đang hoạt động trong mảng tài chính, ngân hàng. Nghiệp vụ chính của chúng tôi là cho thuê tài chính (Nghiệp vụ Leasing) và cấp tín dụng dưới hình thức mua các máy móc thiết bị mà khách hàng yêu cầu rồi cho khách hàng thuê. Sắp tới, chúng tôi có dự định mở rộng thêm nghiệp vụ kinh doanh sang hoạt động bao thanh toán (Nghiệp vụ Factoring và Forfating) nên tôi đang nghiên cứu về lĩnh vực này. Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, đối với khách hàng là người không cư trú, điều kiện bao thanh toán gồm những gì? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Đường Bình Tây (taydoc***@gmail.com)

Điều kiện bao thanh toán đối với khách hàng là người không cư trú được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 30/9/2017). Cụ thể bao gồm:

a) Khách hàng là tổ chức;

b) Các điều kiện quy định tại điểm c, d và đ khoản 1 Điều này;

c) Trường hợp khách hàng là bên nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, b khoản này và một trong các điều kiện sau đây:

(i) Khách hàng là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

(ii) 100% giá trị của khoản phải trả được bảo lãnh thanh toán, bảo hiểm bởi bên thứ ba, được khách hàng ký quỹ, được bảo đảm bằng tiền gửi của khách hàng tại đơn vị bao thanh toán.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về đ iều kiện bao thanh toán đối với khách hàng là người không cư trú . Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 02/2017/TT-NHNN.

Trân trọng!

Theo dõi THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trên Google News

Cư trú

Xem chi tiết

Hỏi đáp mới nhất về Cư trú

Hướng dẫn xác nhận thông tin về cư trú online 2024 như thế nào?

Công dân xin xác nhận thông tin về cư trú bằng cách nào? Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú mới nhất?

Các trường hợp tạm thời chưa được chuyển nơi cư trú năm 2024?

Đề xuất: Xác nhận thông tin cư trú cho hộ gia đình không nhất thiết phải cần có ý kiến của chủ hộ?

Sắp tới, công dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú không cần mang theo giấy tờ chứng minh?

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Người nước ngoài được phép cư trú, đi lại ở khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam

Khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú

Đăng ký khai sinh cho trẻ theo nơi người cha cư trú hoặc nơi trẻ em thực tế sinh sống

Bộ công an có trách nhiệm gì về quản lý cư trú?

Xem thêm...

Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cư trú

Thư Viện Pháp Luật

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn;

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@thuvienphapluat.com;

Hỏi đáp pháp luật mới nhất

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn

Thông báo