|
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 34/CT-TTg
|
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2026
|
CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA
TIỀN, CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT
Tháng 6 năm 2023, Lực lượng
Đặc nhiệm tài chính (FATF) đưa Việt Nam vào Danh sách các quốc gia giám sát
tăng cường (còn gọi là Danh sách Xám) về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ
khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL). Thực
hiện cam kết với FATF, ngày 23 tháng 02 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết
định số 194/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia (KHHĐQG) giải quyết những
thiếu hụt chiến lược trong cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL của Việt Nam, được thay
thế bởi Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định
số 1139/QĐ-TTg).
Để đảm bảo thời hạn thực
hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ,
ngành, địa phương theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện
các nhiệm vụ sau:
I. Yêu cầu chung đối với các Bộ, ngành:
1. Chủ động, khẩn trương,
quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để triển khai theo thẩm quyền các Hành động, nhiệm
vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại KHHĐQG ban hành kèm theo Quyết định
số 1139/QĐ-TTg
ngày 26 tháng 6 năm 2026 (thay thế Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024).
2. Bám sát các mục tiêu,
chỉ tiêu mà Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam) đã xác định tại Báo cáo tình hình thực hiện KHHĐQG (Báo cáo
đính kèm).
3. Kịp thời đề xuất, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc vượt thẩm quyền.
II. Về các nhiệm vụ cấp bách:
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan liên
quan chỉ đạo ưu tiên, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Trước ngày 20 tháng 10
năm 2026 (thời điểm FATF tổ chức cuộc họp toàn thể để ra các quyết định về các
biện pháp áp dụng đối với các quốc gia, bao gồm Việt Nam):
a) Bộ Công an tham mưu,
trình cấp thẩm quyền ban hành Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung, trong đó sửa
quy định về Tội rửa tiền đáp ứng yêu cầu của FATF (Hành động 12, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
b) Bộ Xây dựng tham mưu,
trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt trong
lĩnh vực bất động sản, trong đó bổ sung nội dung xử phạt vi phạm về
PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL (Hành động 5 và Hành động 15, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
c) Bộ Tài chính tham mưu,
trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2021/NĐ-CP quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng,
trong đó bổ sung quy định xử phạt vi phạm về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL (Hành động 5
và Hành động 15, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
d) Bộ Ngoại giao tham mưu,
trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và
quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, trong
đó bổ sung quy định về các nghĩa vụ kê khai, thu thập thông tin chủ sở hữu hưởng
lợi của pháp nhân phi thương mại đối với các đối tượng thuộc quản lý của Bộ Ngoại
giao; thống nhất nội dung với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trao đổi dự thảo với
FATF trong tháng 9 năm 2026 (Hành động 8, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
đ) Bộ Nội vụ tham mưu,
trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật bổ sung quy định về
các nghĩa vụ kê khai, thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân
phi thương mại đối với các đối tượng thuộc quản lý Bộ Nội vụ (Hành động 8, Quyết
định số 1139/QĐ-TTg).
2. Đẩy nhanh tiến độ triển
khai các hành động về thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL:
a) Trong tháng 10 năm
2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về giám
sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng và
tiếp tục tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra dựa trên kết quả giám sát trên
cơ sở rủi ro trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
b) Các Bộ: Tài chính, Tư
pháp, Công thương, Xây dựng khẩn trương thực hiện Hành động 4, Quyết định số 1139/QĐ-TTg:
- Trong tháng 9 năm 2026,
cung cấp đầy đủ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định thông tin về
khuôn khổ quy định, cơ cấu tổ chức, nhân sự cho công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của các Bộ và kế hoạch thanh
tra, kiểm tra, giám sát giai đoạn hết năm 2026, trong đó đảm bảo các cuộc thanh
tra, kiểm tra bao gồm nội dung về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.
- Trước tháng 02 năm 2027,
gửi Báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch xây dựng khung giám sát
PCRT/TTKB dựa trên rủi ro đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đảm
bảo ban hành khung giám sát PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.
- Thực hiện tối thiểu
03-05 đoàn thanh tra, kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01
kỳ báo cáo đối với tổ chức thuộc lĩnh vực có rủi ro rửa tiền Cao/Trung bình
cao, không bao gồm các cuộc thanh tra, kiểm tra do các Sở tại các tỉnh, thành
phố thực hiện.
- Thực hiện tối thiểu
01-03 đoàn thanh tra, kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL hoặc
có lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01
kỳ báo cáo đối với tổ chức thuộc lĩnh vực có rủi ro rửa tiền Trung bình/Trung
bình thấp/Thấp, không bao gồm các cuộc thanh tra, kiểm tra do các Sở tại các tỉnh,
thành phố thực hiện.
- Qua công tác kiểm tra,
trường hợp cần thanh tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan nhà nước
yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra.
c) Thanh tra Chính phủ chỉ
đạo tổ chức 01-03 đoàn thanh tra có nội dung PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo
cáo, không bao gồm các cuộc thanh tra do Thanh tra các tỉnh, thành phố thực hiện
(Hành động 4 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
d) Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố chỉ đạo các Sở: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Thanh tra
tỉnh, thành phố thực hiện tối thiểu 01-03 đoàn thanh tra, kiểm tra về nội dung
PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/lĩnh vực/01 kỳ báo cáo; định kỳ gửi thông tin, tài liệu về
tình hình thực hiện các đoàn thanh, kiểm tra cho bộ chủ quản để tổng hợp theo
đúng chu kỳ báo cáo FATF (Hành động 4 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
3. Đẩy nhanh tiến độ triển
khai hành động về tài sản ảo: Trong tháng 9 năm 2026, Bộ Tài chính báo cáo
Chính phủ về kế hoạch đưa thị trường thí điểm tài sản mã hóa đi vào hoạt động
và đảm bảo các cơ chế quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro (Hành động 6, Quyết
định số 1139/QĐ-TTg).
4. Tăng cường các hoạt động
nhằm phát hiện, điều tra, truy tố tội rửa tiền và tài trợ khủng bố:
a) Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm gia tăng số lượng, chất lượng báo cáo
giao dịch đáng ngờ được xử lý, phân tích, chuyển giao cho các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền phù hợp với kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (Hành động 10, Quyết
định số 1139/QĐ-TTg).
b) Đề nghị Viện kiểm sát
nhân dân tối cao, Bộ Công an chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để gia
tăng số vụ khởi tố điều tra, truy tố tội rửa tiền đạt tối thiểu 20 vụ việc
trong Báo cáo tiến triển kỳ 9 và đảm bảo sự gia tăng bền vững qua các kỳ báo
cáo tiếp theo, phù hợp với kết quả đánh giá rủi ro quốc gia (Hành động 13, Quyết
định số 1139/QĐ-TTg).
c) Đề nghị Viện kiểm sát
nhân dân tối cao chỉ đạo tăng cường chủ động trong hợp tác quốc tế về
PCRT/TTKB, trong đó tập trung vào nội dung tương trợ tư pháp và thu hồi tài sản
(Hành động 3, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
5. Tăng cường hoạt động
tuyên truyền, hướng dẫn:
a) Các Bộ: Xây dựng, Công
thương chỉ đạo tổ chức tối thiểu 03 hội thảo và có 05 văn bản hướng dẫn cho khu
vực tư nhân về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo; trong tháng 9 năm
2026, đảm bảo tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực
quản lý, không bao gồm các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn do các Sở tại các
tỉnh, thành phố thực hiện (Hành động 7 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
b) Các Bộ: Tài chính, Tư
pháp, Ngoại giao, Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo tổ chức 02 hội thảo
và có 03 văn bản hướng dẫn cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ
PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/lĩnh vực/01 kỳ báo cáo; trong tháng 11 năm 2026, đảm bảo
tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý,
không bao gồm các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn do các Sở tại các tỉnh,
thành phố thực hiện (Hành động 7 và Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
c) Bộ Quốc phòng chỉ đạo
việc triển khai 03-05 hoạt động phối hợp với các bộ, ngành trong ngăn chặn hoạt
động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ
biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/01 kỳ báo cáo (Hành động 17, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
d) Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ,
Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền,
phổ biến cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL/01 kỳ báo cáo;
trong tháng 9 năm 2026, đảm bảo tiếp cận, hướng dẫn nghĩa vụ đối với 100% đối
tượng thuộc lĩnh vực quản lý; định kỳ gửi thông tin, tài liệu, hình ảnh (nếu
có) cho các Bộ, ngành chủ quản để minh chứng về tình hình thực hiện các hoạt động
tuyên truyền, hướng dẫn (Hành động 7, Hành động 16, Quyết định số 1139/QĐ-TTg).
III. Tổ chức thực hiện:
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang Bộ, cơ quan liên quan:
a) Hướng dẫn các sở, thanh
tra tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện các Hành động, nhiệm vụ
đã được phân công.
b) Thu thập thông tin, số
liệu, tài liệu và hình ảnh chứng minh (nếu có) về việc thực hiện Hành động của
các Sở, thanh tra tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan để gửi Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam tổng hợp.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố chỉ đạo các Sở, thanh tra tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, thực hiện
nghiêm túc các hướng dẫn của các Bộ chủ quản theo lĩnh vực; gửi thông tin, số liệu,
tài liệu và chứng minh (nếu có), việc thực hiện hành động theo yêu cầu Bộ chủ
quản để tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc
triển khai thực hiện Chỉ thị này và các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, tổng
hợp thông tin, số liệu, tài liệu, báo cáo cơ quan thẩm quyền theo quy định./.
|
Nơi nhận:
- Thủ tướng,
các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KTTH (2) M.Cường
|
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Văn Thắng
|