Tra cứu "Giao dịch phức tạp"

Quyết định 276/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lớn và giao dịch phức tạp, cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. - Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng sự minh bạch của hệ thống thuế... cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế, vốn mỏng... từ đó,

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ban hành mức trần thù lao công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 100.000 đ/trường hợp 3 Soạn thảo, đánh máy hợp đồng, giao dịch phức tạp 3.1 Hợp đồng kinh tế, đầu tư, kinh doanh, thương mại 200.000 đ/trường hợp 3.2 Văn bản

Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2011 về Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Đối với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc 2 Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch Trong ngày 3 Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch

Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo. 2. Giao dịch phức tạp là giao dịch không phù hợp với quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cùng ngành, lĩnh vực. Điều 9. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đối với các giao dịch áp dụng công nghệ mới; đưa ra các biện pháp phù hợp để phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro phát sinh. Điều 9. Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật phòng, chống rửa tiền là các giao dịch sau: 1.

Quyết định 22/2006/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quá 05 ngày làm việc đối với hợp đồng, giao dịch phức tạp. - Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng, giao dịch đặc biệt phức tạp. - Văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc khai nhận di sản thừa kế thời hạn niêm yết là 30 ngày. 2. Công chứng bản dịch giấy tờ: a) Thủ tục: người yêu cầu công chứng bản dịch phải nộp bản

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nhập liệu, đảm bảo mọi giao dịch đều được hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời (đặc biệt lưu ý đối với các giao dịch phức tạp, giao dịch có mức độ rủi ro cao như giao dịch thanh toán đi, thanh toán đến…). Trường hợp phát hiện sai sót, cán bộ kiểm soát chuyển trả lại cho cán bộ nghiệp vụ, kế toán viên thực hiện xử lý điều chỉnh kịp thời theo

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND về thủ tục, trình tự và thời hạn thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chữa thì công chứng viên từ chối công chứng. Điều 15. Thời hạn công chứng 1. Thời hạn công chứng là trong ngày; đối với hợp đồng, giao dịch phức tạp thời hạn công chứng có thể kéo dài, nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. 2. Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng. Ngay sau khi có kết quả xác

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục và thời hạn thực hiện công chứng tại các phòng công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe, nếu người yêu cầu công chứng đồng ý nội dung trong hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch; - Công chứng viên ghi lời chứng, ký từng trang của hợp đồng, giao dịch, ghi vào sổ công chứng và chuyển hồ sơ đến viên chức kế toán. - Nếu hợp đồng, giao dịch phức tạp

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp Giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật phòng, chống rửa tiền là các giao dịch sau: 1. Giao dịch có giá trị lớn bất thường là giao dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên

Thông tư 25/2020/TT-NHNN về quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống "Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống" tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

liệu, đảm bảo mọi giao dịch đều được hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời (đặc biệt lưu ý đối với các giao dịch phức tạp, giao dịch có mức độ rủi ro cao như giao dịch thanh toán đi, thanh toán đến …). Trường hợp phát hiện sai sót, cán bộ kiểm soát chuyển trả lại cho cán bộ nghiệp vụ, kế toán viên thực hiện xử lý điều chỉnh kịp thời theo Khoản

Quyết định 2322/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế "Một cửa" trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

công chứng không thể thực hiện đ­ược ngay trong ngày thì được thực hiện không quá 02 ngày làm việc (đối với hợp đồng, giao dịch đơn giản); 04 ngày làm việc (đối với hợp đồng, giao dịch phức tạp); không quá 30 ngày làm việc (đối với hợp đồng cần nhiều thời gian xác minh hoặc đặc biệt phức tạp), kể từ khi thụ lý và phải báo cáo Sở T­ư pháp.

Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sách liên quan đến hoạt động của đơn vị; thay đổi nhân sự chủ chốt của đơn vị; mua sắm lớn, tái cơ cấu hoặc các sự kiện bất thường khác;… c) Mức độ phức tạp của các giao dịch dễ xảy ra gian lận, sai sót: Địa bàn hoạt động của doanh nghiệp phân tán; ngành nghề hoạt động đa dạng, có nhiều giao dịch phức tạp… d) Rủi ro gắn liền với các

Thông tư 195-VP/PC năm 1958 về biện pháp cho vay Mậu dịch xuất nhập khẩu biên giới Việt – Trung do Ngân hàng Quốc gia ban hành.

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hàng của địa phương, còn xuất những thứ từ miền xuôi đưa lên như xe đạp, than, ciment, tơ lụa, len da…và nhập những thứ đưa về miền xuôi như dụng cụ, hóa chất, đồ điện… - Quan hệ giao dịch phức tạp: liên hệ với các Công ty Mậu dịch biên giới, các Tổng công ty Mậu dịch nội địa các Tổng công ty Mậu dịch xuất nhập khẩu, các xí nghiệp quốc doanh,

Quyết định 101/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7) của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về