Tra cứu "Giao dịch nghi vấn"

Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Quảng Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện giao dịch nghi vấn, bất minh, nhất là tài khoản cá nhân không phát sinh hoạt động kinh doanh, sản xuất nhưng có nhiều giao dịch chuyển tiền đến và đi. Khi phát hiện những giao dịch nghi

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg “về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc” do tỉnh Yên Bái ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái - Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện giao dịch nghi vấn, bất minh, nhất là tài khoản cá nhân không phát sinh hoạt động kinh doanh, sản xuất nhung có nhiều giao dịch chuyển tiền

Thông báo kết luận 268/TB-NHNN năm 2016 kết luận của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại Hội nghị trực tuyến về “Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

toán) trước ngày 15/11/2016. 6. Đối với Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS): Thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro để phát hiện kịp thời và hỗ trợ các ngân hàng xử lý các giao dịch nghi vấn...; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên trong việc giám sát giao dịch thanh toán thẻ, kịp thời gửi cảnh báo đến các ngân hàng

Thông tư 95/2020/TT-BTC hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

như sau: 1. Giao dịch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán. 2. Giao dịch bất thường là các giao dịch chạm vào các tiêu chí cảnh báo của hệ thống tiêu chí giám sát do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành. 3. Giao dịch nghi vấn là giao dịch bất thường

Kế hoạch 940/KH-UBND năm 2024 triển khai “Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng” do tỉnh Cao Bằng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

về các giao dịch đáng ngờ, giao dịch nghi vấn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng. 7. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình trên địa bàn tỉnh Mở các chuyên mục, điểm tin, tăng thời lượng tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng với các nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp,

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2024 triển khai "Chiến dịch tuyên truyền đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng" do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghệ cao tại 100% các điểm giao dịch; phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, xử lý thông tin về các giao dịch đáng ngờ, giao dịch nghi vấn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng. 7. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch này, trình cấp có thẩm quyền

Chỉ thị 09/CT-CTUBND năm 2019 về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện giao dịch nghi vấn, bất minh liên quan đến việc thanh toán tiền đánh bạc, sử dụng các tài khoản để đánh bạc, nhất là tài khoản cá nhân không kinh doanh nhưng có

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc do tỉnh Hưng Yên ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát các giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh liên quan đến việc thanh toán tiền đánh bạc, sử dụng các tài khoản để đánh bạc, nhất là các tài khoản cá nhân không kinh doanh nhưng có nhiều giao dịch chuyển tiền đến và đi để có biện pháp

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. b) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh,

Kế hoạch 4695/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Nam Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh, nhất là tài khoản cá nhân không phát sinh hoạt động kinh doanh, sản xuất nhưng có nhiều giao dịch chuyển tiền