Tra cứu Công Văn thanh tra ngân hàng

Công văn 4567/TTGSNH1 năm 2023 về chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sát ng về quy định chuyển nhượng vốn tổ chức tín dụng 2023,Công văn quy định chuyển nhượng vốn tổ chức tín dụng Cơ quan Thanh tra giám sát ng 2023 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công văn 8995/NHNN-TTGSNH năm 2020 trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hạn chế việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thanh tra, Luật quản lý thuế... Điểm b khoản 6 Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định “...ngân hàng, tổ chức tín dụng khác...đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;... ”. Đồng

Công văn 4932/NHNN-TT năm 2024 về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh); lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử. - Điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) quy định chủ tài khoản thanh toán: không được cho thuê, cho mượn tài

Công văn 2685/TTGSNH5 năm 2021 hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chuyển tiền điện tử bằng file điện tử 2021,CV 2685 Cơ quan Thanh tra giám sát ng về Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bằng file điện tử 2021,Công văn Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bằng file điện tử Cơ quan Thanh tra giám sát ng 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Công văn 6357/NHNN-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Việt Nam,Công văn 6357/NHNN-VP ngày 11/08/2023,Công văn 6357 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lào Cai trước Kỳ họp 5 Quốc hội XV 2023,CV 6357 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lào Cai trước Kỳ họp 5 Quốc hội XV 2023,Công văn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lào Cai trước Kỳ họp 5 Quốc hội XV Ngân

Công văn 74367/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; - Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; …” Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc sau: Trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nhập khẩu vật tư ở nước ngoài

Công văn 5479/NHNN-VP năm 2020 về hoàn trả nghĩa vụ bảo lãnh do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.” - Khoản 18 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: “Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo

Công văn 728/TTGSNH6 năm 2024 báo cáo thực hiện Thông tư 13/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) do Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

được sửa đổi 2024,CV 728 Cơ quan Thanh tra giám sát ng về báo cáo thực hiện Thông tư 13/2018/TT-NHNN đã được sửa đổi 2024,Công văn báo cáo thực hiện Thông tư 13/2018/TT-NHNN đã được sửa đổi Cơ quan Thanh tra giám sát ng 2024 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG -------

Công văn 3142/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 3142/CTTPHCM-TTHT V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022 Kính gửi: Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam Địa chỉ: Số 123 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0309793900 Trả lời văn bản số 01-01/KMS-2022 ngày

Công văn 2354/TTCP-KHTH năm 2023 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phép. 3. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng: - Về thanh tra lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Mua bán căn hộ chung cư; Sở hữu kỳ nghỉ; Tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Sản xuất và kinh doanh ô tô; Sản xuất, bán lẻ (online và offline); Doanh nghiệp ứng dụng nền tảng thương mại điện tử; Viễn thông, truyền

Công văn 7688/NHNN-TTGSNH năm 2023 về vấn đề trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

TL. THỐNG ĐỐC KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG Nguyễn Đức Long [1] Không bao gồm quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Công văn 5238/NHNN-TTGSNH năm 2023 về bảo mật thông tin khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

BLĐ CQTTGSNH; - TTGSNH 1,2,3; - Lưu: VP, TTGSNH4. LHTRANG. TL. THỐNG ĐỐC Q. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG Nguyễn Tuấn Anh

Công văn 9306/NHNN-TTGSNH năm 2015 về tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

9306/NHNN-TTGSNH,Công văn 9306 2015,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động ngân hàng,Kiểm soát hoạt động ngân hàng ,Giám sát ngân hàng,Thanh tra Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Công văn 3887/NHNN-PHKQ năm 2023 thực hiện quy định về xử lý ngoại tệ giả, nghi giả trong hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

dụng, ngân hàng nước ngoài để đối tượng tội phạm lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác vào ngân hàng tiêu thụ ngoại tệ giả; đồng thời, khi phát hiện ngoại tệ giả chưa chủ động thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền nên ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý tội phạm về tiền giả. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động giao dịch ngoại tệ tiền mặt

Công văn 1831/TTCP-KHTH năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

pháp luật về hoạt động tín dụng, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị tại Ngân hàng cổ phần nhà nước; - Phối hợp với Bộ Công an nắm tình hình thực hiện một số Dự án hạ tầng giao thông lớn (theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 07/3/2022 của Chính phủ); - Thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; tiếp tục thanh

Công văn 5004/TCT-TTKT năm 2023 thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

V/v thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT 3 3846/TCT-TTKT 15/9/2020 V/v hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng gỗ dăm, gỗ thành phẩm 4 429/TCT-TTKT 22/02/2021 V/v hoàn thuế GTGT có rủi ro cao 5

Công văn 7491/BNN-TCLN năm 2018 về trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7491/BNN-TCLN V/v trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP,

Công văn 4383/CT-TTHT năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

0300813662 Trả lời văn thư số 20200103/PYV-CBV ngày 03/01/2020 của Công ty (Cục Thuế nhận ngày 10/02/2020) về thanh toán qua ngân hàng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số

Công văn 3988/UBND-VX thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chiếu, phân loại nợ đảm bảo đến 100% khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn. - Phân công thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thủ Đức và quận, huyện phụ trách theo dõi từng địa bàn phường, xã, thị trấn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tại

Công văn 1889/TTCP-KHTH năm 2021 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

việc chấp hành pháp luật về hoạt động tín dụng, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị của Ngân hàng cổ phần của Nhà nước. - Thanh tra vụ việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra