Tra cứu hỏi đáp Phong tỏa tài khoản

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thanh Hiền, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại một công ty tín dụng, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Tạm thời thực hành quyền công tố, kiểm sát việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của Viện kiểm sát được quy định như thế nào? 

Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản trong thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Bảo Bình. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc thi hành án dân sự qua các thời kì và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/07/2009, việc chấm dứt phong tỏa tài khoản trong thi hành án dân sự được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng theo Bộ luật tố tụng dân sự 2004 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thiên Trang hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi hiện đang tìm hiểu về pháp luật tố tụng dân sự qua các năm. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng theo Bộ luật tố tụng dân sự 2004 được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập!

Quyết định cưỡng chế thuế trích tiền từ tài khoản; phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quang Long. Tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giải đáp và cung cấp thông tin giúp. Cụ thể là quyết định cưỡng chế thuế trích tiền từ tài khoản; phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Hủy Quyết định phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tuấn, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nam Định, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc phong toả tài sản của các đối tượng đang bị thanh tra, nhưng tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là hủy Quyết định phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đình Đức, tôi là sĩ quan Công an đã về hưu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nam Định, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc phong toả tài sản của các đối tượng đang bị thanh tra, nhưng tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu, là sĩ quan quân đội đã về hưu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh, hiện nay tôi thấy một số quan chức đang đương vị, nhưng gặp các vấn đề bị kỷ luật và truy tố thường có hành vi tẩu tán tài sản ra nước ngoài, vậy cho tôi hỏi, nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Viết Quang hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Bình, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc phong toả tài sản của các đối tượng đang bị thanh tra, nhưng tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là cần có các căn cứ nào mới được yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Tội vi phạm việc phong tỏa tài khoản được quy định như thế nào theo Bộ luật Hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Anh Lê, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Gần đây báo chí đề cập rất nhiều đến Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực 01/01/2018) và tôi muốn tìm hiểu một số nội dung của tội vi phạm việc phong tỏa tài khoản theo Luật mới này. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội này. Hình phạt tù cao nhất áp dụng với người phạm tội là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Trường hợp pháp nhân bị phong tỏa tài khoản khi tham gia tố tụng hình sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua, thông qua báo chí, em được biết, một trong những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành là quy định trách nhiệm hình sự đối với chủ thể mới là pháp nhân. Em thắc mắc trường hợp pháp nhân phạm tội thì trong quá trình giải quyết vụ án, những trường hợp nào pháp nhân bị áp dụng biện phong tỏa tài khoản? Nội dung này được quy định tại văn bản nào? Rất mong nhận được sự giải đáp từ Ban biên tập. Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Thùy Dương (duong***@gmail.com)

Nguyên tắc phong tỏa tài khoản của pháp nhân phạm tội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua, thông qua báo chí, tôi được biết, một trong những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành là quy định trách nhiệm hình sự đối với chủ thể mới là pháp nhân. Tôi thắc mắc trường hợp pháp nhân phạm tội và trong quá trình giải quyết vụ án, pháp nhân bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản thì việc phong tỏa tài khoản được tiến hành theo nguyên tắc nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thu Hường (huong***@yahoo.com)

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được áp dụng cho những đối tượng nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Tôi là phóng viên Tòa soạn báo Nhân dân. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự để phục vụ cho việc viết bài. Trong quá trình thu thập thông tin, tôi thấy một số tài liệu có đề cập đến các biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự. Vậy, biện pháp này được áp dụng cho những đối tượng nào? Nội dung này tôi có thể xem thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! Văn Thị Hà (ha***@gmail.com)

Nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Tôi là phóng viên Tòa soạn báo Nhân dân. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự để phục vụ cho việc viết bài. Trong quá trình thu thập thông tin, tôi thấy một số tài liệu có đề cập đến các biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự. Tôi thắc mắc không biết khi áp dụng biện pháp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành theo nguyên tắc nào? Nội dung này tôi có thể xem thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều!

Phạm Vũ Nhân (nhan***@gmail.com)

Việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự bị hủy bỏ khi nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản với tư cách là một biện pháp cưỡng chế. Cho tôi hỏi, vậy có quy định nào đề cập đến vấn đề khi nào thì hủy bỏ việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản hay không? Nội dung này được quy định tại văn bản nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! Hồ Quỳnh Mai (maimai***@gmail.com)

Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Duy Phúc (phuc***@gmail.com)

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thúy Hằng (hang***@gmail.com)

Xử lý hành chính vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền như thế nào? Em tên là Lê Ngọc Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền có thể bị xử lý như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của em là an***@gmail.com.

Phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Hương Nguyễn, Lâm Đồng (SĐT: 016***)

Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền để phục vụ cho bài kiểm tra học kỳ. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quy định pháp luật liên quan đến phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Em là Hoài Thương, 22 tuổi, email của em là thu***@gmail.com.

Khi nào thì áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi biết pháp luật có quy định về rất nhiều những biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. Cho tôi hỏi: Khi nào thì áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!