Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào?
Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN về hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ban hành cụ thể như sau:
1. Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản gửi Quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra.
2. Quyết định phong tỏa tài khoản phải do người có thẩm quyền được quy định tại Điều 5 Thông tư này ký và đóng dấu của cơ quan ra quyết định thanh tra. Quyết định phong tỏa tài khoản phải nêu rõ số tài khoản phong tỏa, mục đích phong tỏa; tên tài khoản bị phong tỏa; phạm vi phong tỏa; số tiền phong tỏa; thời điểm bắt đầu phong tỏa, thời gian phong tỏa; trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng và các thông tin khác (nếu có).
Quyết định phong tỏa tài khoản thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Trên đây là nội dung câu trả lời về thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN.
Trân trọng!
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Trưởng nam có được quyền chia tài sản thừa kế của cha, mẹ khi không để lại di chúc không?
- Mẫu biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành tại Tòa án mới nhất 2024?
- Mẫu số 07-1/CC Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp mới nhất năm 2024?
- Danh sách 25 địa điểm thi chính thức kỳ tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP Cần Thơ?
- Mẫu giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại mới nhất 2024?