Tra cứu hỏi đáp Phong tỏa tài khoản?

Tôi được biết khi cơ quan thi hành án hình sự cần áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thương mại để thi hành án, thì được yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của pháp nhân. Vậy cho tôi hỏi khi được yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa thì TCTD phải có trách nhiệm thế nào trong việc thực hiện phong tỏa? Xin cảm ơn!

Được biết đã có quy định về việc cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, cho tôi hỏi theo quy định này thì để ra Quyết định phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thương mại, cơ quan thi hành án hình sự phải căn cứ vào đâu? Xin cảm ơn!

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì Quyết định phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại được ban hành khi nào? và thời hạn gửi quyết định cho các cơ quan tổ chức được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

Tôi đang tìm hiểu về việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thương mại để cưỡng chế thi hành án hình sự. Cho tôi hỏi khi cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định phong tỏa tài khoản thì quyết định này sẽ phải đảm bảo những nội dung nào? Xin cảm ơn!

Được biết có quy định mới về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, cho tôi hỏi cơ quan thi hành án được áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân trong những trường hợp nào? Xin cảm ơn!

Cho tôi hỏi một vấn đề theo quy định mới như sau: một pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thi hành án hình sự, sau đó pháp nhân đã thực hiện xong nghĩa vụ thì việc chấm dứt phong tỏa tài khoản được thực hiện thế nào? Xin cảm ơn!

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp chủ tài khoản chuyển nhầm tài khoản ngân hàng thì có được yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản ngân hàng kia không? Mong sớm nhận phản hồi. 

Theo Nghị định 88 thì Chính phủ quy định xử phạt thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản? Chân thành cảm ơn.

Trường hợp vụ án dân sự đang được thụ lý và đang trong quá trình giải quyết thì nguyên đơn có được yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp phong toản tài khoản ngân hàng đối với bị đơn vụ án dân sự không? Mong sớm nhận phản hồi.

Theo quy định mới nhất thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?

Tôi vừa bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Cho tôi hỏi là khi áp dụng biện pháp ngăn chặn này có được phong tỏa cao hơn số tiền thực hiện nghĩa vụ không? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có hợp đồng cung cấp sản phẩm cho 1 công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài khác (Thời hạn thanh toán trên hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. Tuy nhiên, đã nhiều tháng nay công ty B không thanh toán tiền hàng hóa cho công ty chúng tôi, cũng chưa có văn bản nào liên quan đến việc chậm trả công nợ. Vậy công ty chúng tôi có thể tiến hành khởi kiện đòi nợ được không? Cơ quan nào sẽ thụ lý nội dung trên? Chúng tôi có quyền đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty B không? Nếu có thì cần tiến hành thủ tục nào? Căn cứ trên điều luật nào?

Ban biên tập cho tôi hỏi, khi tôi yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng của một người khác để thi hành án dân sự thì cơ quan nhà nước có yêu cầu tôi nộp 01 khoản tiền tương đương để bảo đảm không?

Tôi muốn hỏi khi cơ quan chức năng ban hành quyết định phong tỏa tài khoản của cá nhân vi phạm, có được phong tỏa tài khoản của các thành viên khác trong gia đình không? Ví dụ con trai ông A, theo điều khoản nào. thanks

Công ty tôi thực hiện chuyển tiền qua giấy ủy nhiệm chi. Do sai sót của kế toán, thay vì phải thanh toán 4,5 tỷ tiền hàng cho công ty BC thì chúng tôi lại chuyển nhầm sang cho công ty ACD (cũng là đối tác của công ty chúng tôi). Khi phát hiện ra sai sót, chúng tôi đã yêu cầu công ty ACD chuyển trả lại số tiền trên nhưng công ty không đồng ý vì cho rằng số tiền đó sẽ được giữ lại xem như tiền thanh toán trước cho số hàng trong những năm sắp tới. Chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng nhưng không được giải quyết. Xin hỏi, chúng tôi có thể khởi kiện lên tòa án không? Đồng thời công ty tôi có cách nào để công ty ACD không rút số tiền đó khỏi ngân hàng được không?

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Mai, tìm hiểu quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, những vụ án liên quan đến hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. Thường có biện pháp bảo đảm được áp dụng đó là phong tỏa tài khoản. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Trong tố tụng hình sự ai có quyền phong tỏa tài khoản? 

Hiện tại tôi đang công tác tại công ty xây dựng, tôi đang tìm hiểu các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. Anh chị cho tôi hỏi quyết định cưỡng chế hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Bạn Nguyễn Minh Anh, hiện bạn đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Có thắc mắc sau bạn mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc của bạn như sau. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp nào?

Theo như tôi được biết thì pháp luật có quy định về biện pháp phong tỏa tài sản của người bị thi hành án dân sự để ngăn chặn việc tẩu tán tiền trong tài khoản của người phải thi hành án. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp đã phong tỏa tài sản của người bị thi hành án thì trong các trường hợp nào thì biện pháp phong tỏa tài khoản sẽ bị chấm dứt?

Chào anh/ chị tư vấn pháp luật của Ngân hàng Pháp luật, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Tạm thời thực hành quyền công tố, kiểm sát việc kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của Viện kiểm sát được quy định như thế nào?