Tra cứu hỏi đáp Giao dịch ngân hàng

Hỏi đáp pháp luật Biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? 08:23 | 22/11/2019
; - Xác thực nhận dạng khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi sau khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh; - Giảm tần suất cập nhật nhận dạng khách hàng; - Giảm mức độ theo dõi và kiểm soát giao dịch. Đối tượng báo cáo không được áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đơn giản trong trường hợp nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố
Hỏi đáp pháp luật Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW 11:47 | 20/11/2019

Theo tôi được biết Bộ Tài chính vừa ban hành một số thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan mới. Vui lòng cho tôi hỏi về thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chân thành cảm ơn

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tài chính vi mô 11:34 | 20/11/2019
Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 19/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tài chính vi mô như sau: 1. Thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: - Chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô; - Bắt
Hỏi đáp pháp luật Mượn GCNQSDĐ để thế chấp ngân hàng 09:16 | 20/11/2019

Chào Luật sư! Nhà tôi có mượn giấy chứng nhận QSDĐ của Cậu ruột tôi để thế chấp ngân hàng lấy tiền đầu tư mua đất nhưng thất bại. Sau thời gian 5 năm, đáo hạng cũng nhiều, mà tiền gốc và lãi đóng chưa hoàn chỉnh. Gia đình tôi trước đây có phụ Cậu đóng tiền lãi ngân hàng nhưng không nhiều, thường xuyên nhận được những lời văng tục từ Cậu ta

Hỏi đáp pháp luật Phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán chi phí khuyến nông 08:58 | 19/11/2019
tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ). 2. Đối với kinh phí khuyến nông địa phương Căn cứ dự toán được giao, Ủy ban nhân dân các
Hỏi đáp pháp luật Có được chia tài sản thế chấp khi ly hôn? 11:31 | 15/11/2019
Điều 37 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 quy định: Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: 1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; 2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu
Hỏi đáp pháp luật Tại tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai các thông tin nào? 10:24 | 14/11/2019
Tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có quy đinh: Tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) của tổ chức tín dụng tối thiểu các nội dung sau: a) Lãi suất tiền gửi tiết
Hỏi đáp pháp luật Cách xử lý và mức xử phạt khi mất liên 2 hóa đơn GTGT đã thông báo phát hành 10:23 | 12/11/2019
lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp
Hỏi đáp pháp luật Nhà đầu tư dự án PPP được phép mua ngoại tệ không? 09:13 | 08/11/2019
Theo Điều 64 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định việc mua ngoại tệ đối với nhà đầu tư dự án PPP, cụ thể như sau: - Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để đáp ứng nhu cầu giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch khác hoặc chuyển vốn, lợi nhuận, các khoản thanh lý đầu tư ra
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào