Xuất khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được quy định tại Điều 7 Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh như sau:
1. Cá nhân, tổ chức có văn hóa phẩm xuất khẩu đã được sản xuất, công bố, phổ biến và lưu hành hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam khi xuất khẩu không cần giấy phép
khai báo mà quốc gia thành viên đã đệ trình với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học;
d) Thanh sát đột xuất là cuộc thanh sát đối với một cơ sở hóa chất bất kỳ nằm trên lãnh thổ hoặc bất cứ nơi nào thuộc quyền tài phán của một quốc gia thành viên vào bất kỳ thời điểm nào nhằm mục đích làm sáng tỏ các cáo buộc về việc không tuân thủ Công ước Cấm vũ khí hóa
định kỳ; quốc gia hoặc vùng, lãnh thổ được, nhận định có nhiều hoạt động ma túy, tham nhũng, rửa tiền.
4. Yếu tố khác do đối tượng báo cáo tự xác định và phân loại phù hợp với thực tế phát sinh.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các yếu tố dựa vào để phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa tiền. Để hiểu rõ chi
điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng của Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới;
c) Giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới;
d) Giao dịch liên quan đến người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng
rửa tiền trong và ngoài nước.
3. Định kỳ hàng năm gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tổng kết thực hiện trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam để tổng hợp, trình Chính phủ.
4. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan kiến nghị xây dựng, ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn
hoạt động sau: Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; quản lý danh mục vốn đầu tư; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; cung ứng dịch vụ bảo hiểm, đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; cung ứng dịch vụ kế toán; kinh doanh trò chơi có thưởng, casino;
b) Bộ Xây dựng quản lý các đối tượng
chức không qua thi tuyển;
b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;
c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ
Những điều kiện phải đảm bảo khi gia công ống ở cơ sở gia công được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nhật, đang sinh sống tại Đồng Nai. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi những điều kiện phải đảm bảo khi gia công ống ở cơ sở gia công được quy định thế nào? Vấn đề
Mức hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với thủ quỹ? Cho tôi hỏi: Tôi là cán bộ biên chế của cơ quan, tháng 7/2016 lãnh đạo phân tôi kiêm nhiệm thủ quỹ có quyết định lãnh đạo cơ quan ký, nhưng trong quyết định không nói gì đến phụ cấp công việc của thủ quỹ. Vậy theo quy định tôi có được hưởng phụ cấp không và cụ thể là bao nhiêu? Mong nhận được
Tôi có tìm hiểu một số thông tin về việc triển khai thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam vì gia đình tôi có dâu rể là người nước ngoài. Nay tôi muốn hỏi: Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định
theo Thông tư 15/2014/TT-BCA).
- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA bao gồm :
+ Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.
+ Hóa đơn bán hàng theo
Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN. Tôi đang công tác tại một cơ quan BHXH. Tôi có đọc báo và biết hiện nay Chính phủ đang triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nên rất quan tâm tới vấn đề này, đặc biệt là về dịch vụ I
xe và biển số xe.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA bao gồm :
+ Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.
+ Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.
+ Văn bản của cấp có thẩm
thẻ tạm trú có địa chỉ ở HN nhưng không khai báo tạm trú ở HN, mà chuyển vào sống trong HCM. Hôm nay họ liên lạc với tôi và dọa sẽ dùng bản tường trình của tôi làm bằng chứng để phạt công ty 20 triệu, sẽ gửi công văn về công ty, thu lại thẻ tam trú và trục xuất anh ấy về nước. Vì thế, tôi muốn hỏi là họ làm thế có đúng không, căn cứ pháp lý nào để họ
Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn xe máy. Em có bán Bảo hiểm xe máy của PTI. Đó trong quá trình thay đổi công việc nên em chưa kịp thời gửi Liền Bảo hiểm về PTI. Khách hàng mua bảo hiểm đã xảy ra tại nạn và đã tử vong. PTI không chịu bồi thường. Nếu khách hàng khởi kiện em thì em phải bồi thường bao nhiêu ạ? Mức bồi thường tối
Có được kết hôn với công an khi bố đang chấp hành án phạt tù? Cho em hỏi: 1. Nếu có bố đã từng đi tù về tội ma túy, nhưng đang trong thời gian chấp hành án phạt tù thì bị bệnh mất trong trại đến nay cũng đã 12 năm không biết em có thể lấy chồng làm công an không. 2.Nêu có bố hoặc mẹ đi tù về tội ma túy thì bao nhiêu năm thì được xóa án tích và
Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con trong trường hợp nào? Em tên T, 20 tuổi có vấn đề cần thắc mắc như sau: Trong trường hợp vợ chồng thường xuyên bạo hành, cãi nhau với lời lẽ khiếm nhã gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần, tâm lý, học tập và sự phát triển của con gái. Vậy nếu là anh Hai của em gái tôi có quyền nhờ tòa án can thiệp và nhận nuôi
thông báo được thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất thông qua phương tiện thông tin hoặc sĩ quan liên lạc và tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc để thực hiện cho phù hợp.
b) Thư phản kháng được thực hiện khi nước láng giềng có các hoạt động sau:
- Vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên đất liền, trên biển, trên không và lòng
quốc gia. Phối hợp với Bộ Ngoại giao đề xuất chủ trương, chính sách về hoạt động đối ngoại biên phòng và tham gia các đoàn đàm phán giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia thuộc thẩm quyền.
2. Chịu trách nhiệm trước Chính
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
