Con gái em là du học Mỹ. Nay cháu về nước nên phải cách ly tập trung, cháu đi cách ly tại khu quân sự ạ. Vậy gia đình phải đóng cho cháu bao nhiêu tiền phí?
chính;
- Tách biệt tài sản của khách hàng;
- Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao.
Trân trọng.
hàng;
+ Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng;
+ Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng;
+ Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
- Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Dữ liệu về tài khoản môi giới của
phòng, chống rửa tiền;
h) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao.
3. Công ty chứng khoán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của công ty nhằm bảo đảm mục tiêu:
a) Hoạt động của công ty chứng khoán tuân
hoạt động đã ủy quyền;
+ Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
+ Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
+ Tách biệt tài sản của khách hàng;
+ Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
+ Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền
tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
- Tách biệt tài sản của khách hàng;
- Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao.
Trân trọng.
phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm tối thiểu các bước như sau:
a) Thu thập thông tin về hồ sơ mở tài khoản thanh toán theo
Cho mình hỏi Phòng đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, không rõ cơ quan này thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Mình xin cảm ơn.
Cho hỏi: Trường hợp có gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng có được rút tiền tiết kiệm qua tài khoản ngân hàng của mình mà không phải ra ngân hàng làm thủ tục không ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.
bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm tối thiểu các bước như sau:
a) Thu thập thông tin về hồ sơ mở
, đóng góp, nhận ủy thác gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
5. Nhà tài trợ, bên đóng góp, bên ủy thác phải tự đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc, tính hợp pháp của khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác cho Quỹ
khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập do cơ quan có thẩm quyền ban hành khi phát hiện, điều trị các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
+ Được cấp không thu tiền: nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu khác
Tôi đang tìm hiểu về một số hoạt động của ngành y trong trong công tác phòng, chống vi rút corona, cho tôi hỏi việc điều tra, giám sát, xét nghiệm và báo cáo ca bệnh Covid-19 được thực hiện thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp.
Một số ngành nghề dịch vụ đã buộc tạm ngừng kinh doanh vì virus Corona, cụ thể tại văn bản do Tp.HCM ban hành thì Tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên), Câu lạc bộ bida, Phòng tập thể hình (Gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên
Xin chào Ban biên tập. Việc tổ chức thực hiện cách ly chống dịch COVID-19 trong chung cư, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ được quy định như thế nào? Nhờ Ban biên tập hỗ trợ!
lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin khách hàng phải tuân thủ quy định tại Điều 10 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);
=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì cá nhân để được mở tài khoản ngân hàng thì cá
, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo quy định tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố.
Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.
Trân trọng!
Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Hiện nay khi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý thì bị xử lý hành chính như thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
