Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị bị phạt ra sao?
Căn cứ Điều 42 Nghị định 88/2019/NĐ-CP có quy định hình thức và mức phạt tiền khi vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị như sau:
Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.
Trân trọng!
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- 'Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước' được cố Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định tại Đại hội nào?
- Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 2026 Bắc Ninh?
- Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 2026 Quảng Bình?
- Gợi ý quà tặng Valentine Trắng 14 tháng 3 cho nam, nữ ý nghĩa 2025?
- Mẫu vẽ tranh em yêu biển đảo Việt Nam ý nghĩa nhất năm 2025?