Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Về vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn được hướng dẫn như thế nào? 09:56 | 01/09/2022
trùng ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường; phải phù hợp với đối tượng khử trùng tiêu độc; có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh. 1.3. Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa). 1.4. Pha chế và sử dụng hóa
Hỏi đáp pháp luật Người quản lý điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải có trình độ đại học? 10:41 | 31/08/2022
, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật; h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật; i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu
Hỏi đáp pháp luật Kỷ luật Đảng viên trồng cần sa như thế nào? 10:22 | 31/08/2022
) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình
Hỏi đáp pháp luật Đảm bảo chế độ ăn mỗi tháng đối với phạm nhân trong trại giam ra sao? 09:07 | 29/08/2022
trình giam giữ, lao động, học tập tại nơi chấp hành án Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể quyết định hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế để phạm nhân có thể ăn hết tiêu chuẩn. 2. Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại khoản 1 Điều này, phạm nhân được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không quá 03 lần định lượng ăn trong 01
Hỏi đáp pháp luật Các phần của bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản? 09:52 | 27/08/2022
Điều này: a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
Hỏi đáp pháp luật Bị phạt bao nhiêu tiền khi có hành vi buôn bán kẹo giả nhãn mác hàng hóa? 13:54 | 25/08/2022

Buôn bán kẹo giả nhãn mác hàng hóa bị phạt bao nhiêu tiền? Buôn bán kẹo giả nhãn mác hàng hóa có bị xử lý hình sự không? 

Chào các anh chị Luật sư. Tôi có thắc mắc cần anh chị tư vấn. Tuần trước, tôi có mua một gói kẹo từ cửa hàng X về cho con nhưng sau đó thì chú tôi là cán bộ quản lý thị trường nói tôi đây là kẹo giả nhãn mác hàng hóa

Hỏi đáp pháp luật Cần đáp ứng những điều kiện nào để có thể hoạt động cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô? 16:05 | 22/08/2022
xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. 2. Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. 3. Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc. 4. Có đầy đủ
Hỏi đáp pháp luật Có được xem là hành vi huỷ hoại đất không khi có hành vi tự ý đổ đất, đá làm san lấp đất ao? 13:39 | 20/08/2022
canh tác; làm thay đổi lớp mặt của đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại vật liệu, chất thải hoặc đất lẫn sỏi, đá hay loại đất có thành phần khác với loại đất đang sử dụng; gây xói mòn, rửa trôi đất nông nghiệp; c) Gây ô nhiễm đất là trường hợp đưa vào trong đất các chất độc hại hoặc vi sinh vật, ký sinh trùng có hại cho cây trồng, vật nuôi, con
Hỏi đáp pháp luật Thời hạn của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao nhiêu năm? 10:24 | 18/08/2022
này: a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
Hỏi đáp pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có trách nhiệm gì trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? 11:16 | 17/08/2022
định tại Giấy phép và quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định
Hỏi đáp pháp luật Đảng viên có bị kỷ luật nếu có con tham gia đánh bạc? 13:29 | 13/08/2022
đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua, bán, vận chuyển văn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại; vũ
Hỏi đáp pháp luật Những vi phạm về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường và chế tài xử lý? 11:23 | 13/08/2022
, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển; không vệ sinh, phun xịt rửa mùi phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trước khi ra khỏi trạm trung chuyển, cơ sở xử lý và sau khi hoàn thành công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
Hỏi đáp pháp luật Quy định về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhóm giải pháp đột phá trong phát triển ngành hóa chất Việt Nam đến năm 2030? 11:13 | 13/08/2022
trung tâm logistic: + Nghiên cứu, khuyến khích đầu tư hình thành các tổ hợp, khu công nghiệp hóa chất tập trung và trung tâm logistic thu hút các dự án sản xuất hóa chất, các dự án sử dụng hóa chất để sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp khác; tại các địa điểm có diện tích đủ lớn, xa khu vực dân cư, gần cảng nước sâu, thuận tiện kết nối giao
Hỏi đáp pháp luật Quy định về nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại như thế nào? 11:42 | 12/08/2022
duyệt khoản viện trợ. 2. Hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như thế nào?  Theo Điều 5 Nghị định 80/2020/NĐ-CP hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ không hoàn lại được quy định như sau: 1. Sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an
Hỏi đáp pháp luật Nội dung định hướng phát triển chung ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040? 15:22 | 10/08/2022
cơ cấu ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản (gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm: hóa chất cơ bản, hóa
Hỏi đáp pháp luật Quy định quan điểm chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040? 14:29 | 06/08/2022
các thành phần kinh tế; gắn với các ưu tiên chiến lược, các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, địa phương để tập trung nguồn lực đảm bảo tổ chức triển khai một cách thực chất, hiệu quả; gắn liền với trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đạt mục tiêu đề ra. 2. Mục
Hỏi đáp pháp luật Có con nghiện ma túy thì Đảng viên có bị kỷ luật không? 11:10 | 04/08/2022
, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua
Hỏi đáp pháp luật Có được đi làm phục vụ khi người lao động chưa thành niên mới 14 tuổi? 10:59 | 04/08/2022
Xin chào Luật sư. Cho em hỏi, hiện nay em 14 tuổi và thấy có nhiều tiệm cafe đang tuyển nhân viên vị trí phục vụ thì em có thể làm công việc phục vụ này không? Người lao động có được tạm ứng tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ công việc không?
Hỏi đáp pháp luật Có khai trừ khỏi đảng đối với Đảng viên có hành vi đánh bạc 10:39 | 29/07/2022
, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành
Hỏi đáp pháp luật Kỷ luật Đảng viên tổ chức đánh bạc như thế nào? 10:37 | 29/07/2022
, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hỏi đáp Pháp luật
Bảng lương của Bác sĩ y học dự phòng chính khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Giám đốc điều hành mỏ phải đáp ứng tiêu chuẩn gì? Giám đốc điều hành mỏ có trách nhiệm như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức tiền thưởng đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ từ 01/7/2024 khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào thì công chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề?
Hỏi đáp Pháp luật
Bệnh binh có được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Còn bao nhiêu ngày nữa thi tốt nghiệp THPT năm 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
NỘI DUNG Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Bình Phước?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức tiền thưởng đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ ngày 01/7/2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Những người nào được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án tuần 3 Cuộc thi trực tuyến về Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 13 và Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Bình Phước 2023 - 2028?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào