Đối tượng báo cáo phải thu thập những thông tin nào để phục vụ cho việc nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các thông tin mà đối tượng báo cáo cần thu thập để phục vụ cho việc nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền gồm:
Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin
Internet)
Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy sẽ thực hiện như thế nào?
Căn cứ Điều 38 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 (sửa đổi, bổ sung 2013) quy định về nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy như sau:
Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy
1. Người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có các quyền
Cướp ngân hàng thì phạm tội gì?
Tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về tội cướp tài sản như sau:
Tội cướp tài sản
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.
2. Phạm
các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;
b) Làm chết 02 người trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Như vậy, do
Đất đã thế chấp có xin giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến được không?
Tại Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau:
Nghĩa vụ của bên thế chấp
1. Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.
2. Bảo quản, giữ gìn tài sản
kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì
chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp cần đáp ứng yêu cầu nào?
Căn cứ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về định dạng hóa đơn điện tử như sau:
Định dạng hóa đơn điện tử
...
4. Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng
nghị, phản ánh;
đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;
e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc
quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan;
b) Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp;
c) Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác;
d) Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ;
đ) Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật;
e
Xin hỏi: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm?- Câu hỏi của anh Pháp (Hà Nội).
Cơ cấu tổ chức mới nhất của Bộ Nội Vụ, giảm xuống còn bao nhiêu đơn vị? Không còn Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp? Câu hói của anh Tài ở TP.HCM
chỉ hành nghề kiến trúc vẫn được tham gia hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân không? (Hình từ Internet)
Trường hợp nào cá nhân được miễn điều kiện có kinh nghiệm tham gia dịch vụ kiến trúc 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc mà vẫn được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc?
Tại Điều 28 Luật Kiến trúc 2019 có quy định về điều kiện
Công ty yêu cầu mỗi nhân viên trích một khoản tiền lương vào việc mua hàng hóa, dịch vụ của công ty thì có đúng không? Nếu có thì bị phạt như thế nào? Chị Hòa - Đồng Nai
hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.
2. Việc giải quyết các lỗi giao dịch phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được
.
Người bị Covid có thuộc trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú không? (Hình từ Internet)
Các hành vi nào bị nghiêm cấm khi công dân thực hiện quyền tự do cư trú?
Căn cứ Điều 7 Luật Cư trú 2020, các hành vi bị nghiêm cấm khi công dân thực hiện quyền tự do cư trú gồm:
- Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.
- Lạm dụng việc sử dụng thông
.
- Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
Ngoài ra, đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Bảo hiểm cháy nổ có áp dụng trong tình huống sét đánh trực tiếp vào tài sản mà không gây cháy, nổ không? (Hình từ Internet)
Số tiền
Thanh tra có cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet)
Tạp chí Thanh tra có cơ cấu tổ chức như thế nào?
Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra ban hành kèm theo Quyết định 441/QĐ-TTCP năm 2021 quy định về cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thanh tra như sau:
Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
Cho tôi hỏi có phải mục tiêu đến 2025, toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến không?
Câu hỏi của anh Thanh ở An Giang
tiện tham gia giao thông tăng cao.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2023 và cao điểm du lịch hè 2023? (Hình từ Internet)
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID19 dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền được thực hiện như thế nào?
02:50 | 24/04/2023
.jpg)
.jpg)
