Tra cứu hỏi đáp Thẻ tín dụng

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng My, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc cập nhật thông tin nhận biết

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoàng, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang đọc một tài liệu có liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Thủ tục, hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm công nhân tại Quảng Ninh. Sắp tới tôi muốn tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Ban biên tập tư vấn giúp tôi thủ tục, hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng

Em có 1 người chị vay tín chấp với số tiền là 7 triệu trả góp 12 tháng tổng cộng là 12 triệu. Chị em trả được 7 triệu thì mất khả năng chi trả thì công ty mời công an khu vực xuống xiết đồ nhà chị em vậy có đúng luật không ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi cũng hay xem tin tức thười sự và có thắc mắc mong ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của thành viên

Hình thức, nội dung tín chấp là gì? Chào quý anh chị Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu Bộ luật dân sự 2015 mới có hiệu lực. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được câu trả lời của quý anh chị! Anh chị chi tôi hỏi: Hình thức, nội dung tín chấp là gì? Tôi xin chân thành cám ơn! E-mail: thuthy*****@yahoo.com

Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp tôi. Pháp luật có quy định gì về việc phải báo cáo hoạt động của Chính phủ trước nhân dân hay không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào? Xin chân thành cám ơn Ban biên tập! Trần

Theo phản ánh của bà Đặng Thị Hường (tỉnh Quảng Ninh), khi Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực thì việc đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học A, B, C đã bị dừng. Những

Việc mua trái phiếu chính phủ của Quỹ Bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Lâm, hiện đang là nhân viên văn phòng ở Hà Nội, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi được biết, Quỹ Bảo hiểm xã hội được phép đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định, trong đó có cả trái phiếu chính

Quỹ Bảo hiểm xã hội được phép đầu tư vào những dự án nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thu Nam, có vấn đề cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi có đọc báo và biết được thông tin Quỹ Bảo hiểm xã hội có khả năng bị vỡ nợ. Vấn đề này không phải mới nhưng tôi có thắc mắc là Quỹ có đầu tư tiền đi các dự án thuộc các lĩnh vực khác. Liệu

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân gia đình được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Nguyễn Trấn Thành, Tp.HCM (email: nguyenthanh***)

Hiện tại trong sổ hộ khẩu của em ghi dân tộc Hoa và chứng minh nhân dân cũng ghi dân tộc Hoa. Em đi thay đổi chứng minh nhân dân thành người Kinh thì họ nói phải đổi hộ khẩu trước. Ba mẹ em đều là người Kinh nhưng trong hộ khẩu lại ghi em người Hoa. Em xin hỏi thủ tục để em thay đổi từ dân tộc Hoa thành dân tộc Kinh như thế nào?

Trách nhiệm của Cục Hải quan tại cảng hàng không quốc tế là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay bay ra nước ngoài để du lịch và công tác. Tôi thắc mắc không biết trách nhiệm của Cục Hải quan tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy

Trách nhiệm của Chi cục Hải quan tại cảng hàng không quốc tế là gì?Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay bay ra nước ngoài để du lịch và công tác. Tôi thắc mắc không biết trách nhiệm của Chi cục Hải quan tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản