Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Buổi chiều 5h bố cháu đi cưới nên có uống rượu. Khoảng tầm 6h30 vì cũng gần tết nên bố cháu cùng một chú nữa tới nhà chú bên cạnh để bàn bạc kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ góp tiền tổ chức làm tất niên. Tới nhà nhưng chú đó cứ mải miết sửa tivi nên dù cho bố cháu nói gì chú dó cũng không phản ứng. Tới khi chú đi cùng với chú cháu bỏ về chỉ

Doanh nghiệp chúng tôi là Công ty cổ phần có vốn góp nhà nước > 50% vốn điều lệ. Người đại diện phần vốn này là Chủ tịch HĐQT và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nay Công ty cổ phần (Công ty mẹ) là chủ sở hữu duy nhất đứng ra thành lập Công ty con (TNHH một thành viên). Xin hỏi: Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ có thể kiêm Chủ tịch Công ty con

Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, việc thanh toán qua thẻ đang ngày càng phổ biến. Vậy ban biên tập tư vấn giúp tôi các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được

Sử dụng các hóa chất tẩy rửa trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thảo, đang sinh sống ở Hà Tĩnh. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng các hóa chất tẩy rửa trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị phạt

Điều kiện thành lập cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định hiện hành. Tôi là 1 bác sĩ chuyên khoa Nội, công tác trong bệnh viện công lập được 2 năm, có chứng chỉ hành nghề theo đúng chuyên môn. Theo tôi được biết trong luật khám chữa bệnh phải đủ thời gian 54 tháng mới được phép mở phòng khám, nhưng với tinh thần chăm lo sức khỏe nhân dân, tôi

Tôi tên là Trần Bình Minh, SĐT: 01633***, tôi muốn hỏi: Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới

Tôi tên Trung Nhân, địa chỉ trung_nhan_89****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Không phân loại khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo mức độ rủi ro về rửa tiền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải

Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn! Tú Tú, HN.

Bạn đọc Thắng, ở Hải Phòng thắc mắc: Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch của khách hàng tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế bị xử phạt bao nhiêu? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Nay tôi được

Người lao động bị tai nạn giao thông được hưởng chế độ như thế nào? Vợ tôi bị tai nạn giao thông đứt dây chằng chéo (tự té, có xác nhận của Công An thị trấn) và đã phẫu thuật ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xuất viện, bệnh viện có cấp cho chứng nhận thương tật. Cho tôi hỏi với trường hợp này có thanh toán được

Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Tôi khá quan tâm tới vấn đề kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Mong các anh chị tư vấn giùm tôi, chúc các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sức khỏe và công việc thành đạt. Trân trọng

Tôi tên là Trần Nhật Minh, SĐT: 098***, tôi muốn hỏi: Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có thời gian công

Quy định về kiêm nhiệm chức vụ của người đại diện phần vốn góp nhà nước. Tổng công ty tôi là Tổng công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, Tổng công ty có cử một đồng chí làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại một công ty lien doanh mà Tổng công ty góp vốn 50% vốn điều lệ và giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng

Bạn đọc Trần Thị Ngọc Lam, địa chỉ mail lamngoc****@gmail.com thắc mắc: Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có

Tôi tên là Nguyễn Trung Thành, địa chỉ mail thanhtrung89****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi

Con 17 tuổi, có 1 đứa bạn khá thân. Gần đây bạn đấy có đăng thông tin lên facebook chửi con, con có hỏi lý do nhưng bạn ấy không nói mà tiếp tục đăng thông tin chửi con và lên lớp nói với các bạn rằng con và thằng bạn thân quan hệ với nhau. Sau đó các bạn và bạn đấy nói xấu con, nhắn tin chửi rủa con. Lôi những chuyện quá khứ ra lăng mạ con

Bạn đọc Nguyễn Thái Loan, địa chỉ mail loan_nguyen****@gmail.com thắc mắc: Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có thời gian