Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Các công trình dịch vụ thương mại: Khuyến khích xây dựng trong bến xe khách 08:03 | 02/01/2018
quốc gia về Bến xe khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể thắc mắc như sau: a) Trung tâm thương mại; b) Khách sạn, nhà nghỉ; c) Nhà hàng phục vụ ăn uống, giải khát; d) Khu vực cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe; đ) Trạm cấp nhiên liệu; e) Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; g) Nơi rửa
Hỏi đáp pháp luật Tổng hợp 28 trường hợp khai trừ đảng viên năm 2018 13:41 | 23/12/2017
phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 mà gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau: a) Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia các hoạt động rửa tiền. b) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các chế độ, chính sách, quy
Hỏi đáp pháp luật Khu vực vệ sinh trong bến xe khách phải đảm bảo những yêu cầu nào? 07:36 | 21/12/2017
Khu vực vệ sinh trong bến xe khách phải đảm bảo những yêu cầu quy định tại Tiết 2.3.7 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Thông tư 49/2012/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau: a) Phải có biển chỉ dẫn đến khu vệ sinh rõ ràng, dễ nhận biết bảo đảm thuận tiện cho khách sử dụng. Vị trí
Hỏi đáp pháp luật Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? 13:33 | 20/12/2017
chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng xăng dầu để bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp. 4. Phải trang bị và bố trí phương tiện, chữa cháy ban đầu tại các vị trí sau đây của cửa hàng: a) Cột bơm xăng dầu. b) Vị trí nhập xăng dầu vào bể. c) Gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác. d) Nơi rửa xe, bảo dưỡng xe. đ) Phòng giao
Hỏi đáp pháp luật Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? 13:31 | 20/12/2017

Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tú Anh, hiện đang làm việc tại cung cấp các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại cửa hàng kinh doanh xăng

Hỏi đáp pháp luật Đảng viên không được kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền 08:38 | 16/12/2017

Quy định cụ thể về những điều Đảng viên không được làm liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hữu Thanh. Hiện nay, tôi đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi đang có ý định vào

Hỏi đáp pháp luật Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 09:25 | 15/12/2017
sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: a) Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia các hoạt động rửa tiền. b) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định tạo lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ nhằm trục lợi. c) Tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập
Hỏi đáp pháp luật Nghề hoặc công việc trong lĩnh vực cơ khí thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bao gồm những nghề, công việc nào? 14:38 | 14/12/2017
- Tiện đá mài - Công việc nặng nhọc, tư thế gò bó, chịu tác động của ồn và bụi nồng độ rất cao 24 - Ngâm rửa, sấy hạt mài - Công việc thủ công, nặng nhọc, nơi làm việc ẩm ướt, chịu tác động ồn, bụi và SO3. 25 - Hút sắt, sàng, phân loại hạt mài - Thường tiếp xúc với ồn cao và bụi
Hỏi đáp pháp luật Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các phương tiện, tàu biển hoạt động trong khu vực cảng, bến 14:35 | 09/12/2017

Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các phương tiện, tàu biển hoạt động trong khu vực cảng, bến được quy định ra sao? Xin chào Quý ban biên tập, tôi là Thanh Tuấn, có thắc mắc về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa, muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Quy định của pháp luật về

Hỏi đáp pháp luật Quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, tàu biển 15:57 | 08/12/2017

Quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, tàu biển như thế nào? Xin chào Quý ban biên tập, tôi là Thành Công, có thắc mắc về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa, muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường

Hỏi đáp pháp luật Tiêu chuẩn bậc 1 trình độ kỹ năng nghề bảo quản hóa học, điện di vật tư xe - máy quân sự 14:40 | 04/12/2017
, hộp vật tư xe - máy. Biết cách kiểm tra và xử lý các hư hỏng thông thường phát sinh trong quá trình bảo quản hóa học, bảo quản điện di. 2. Kỹ năng thực hành Thực hiện thành thạo việc tiếp nhận và bàn giao vật tư; quy trình kỹ thuật của một số nội dung bảo quản vật tư: Mở bao gói, đun nóng chảy lớp mỡ cũ, làm sạch dầu mỡ; rửa sạch vật tư, làm
Hỏi đáp pháp luật Việc ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng của Ngân hàng được quy định như thế nào? 15:41 | 29/11/2017
thủ quy định tại Điều 10 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); b) Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản
Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ và quyền hạn Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 08:59 | 27/11/2017
nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và bảo hiểm tiền gửi; b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về đổi mới và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng
Hỏi đáp pháp luật Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 08:59 | 27/11/2017
dụng và hoạt động ngân hàng (gọi tắt là Vụ VI). 7. Vụ Tổ chức cán bộ (gọi tắt là Vụ VII). 8. Văn phòng. 9. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội (gọi tắt là Cục I). 10. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Cục II). 11. Cục Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Cục III). Các đơn vị thuộc Cơ quan
Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội 08:57 | 27/11/2017
, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được giao; m) Thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và phân cấp, ủy quyền của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng
Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 08:56 | 27/11/2017
, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được giao; m) Thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và phân cấp, ủy quyền của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng
Hỏi đáp pháp luật Vị trí và chức năng của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 16:37 | 24/11/2017
hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi; tiến hành
Hỏi đáp pháp luật Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4000 km cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 15:08 | 13/11/2017
, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất. 2 Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe), rửa cánh tản nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh. 3 Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích. 4 Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn
Hỏi đáp pháp luật Chất lượng đối với nhiên liệu của tàu bay chuyên cơ 11:00 | 11/11/2017
liệu trước khi nạp lên tàu bay chuyên cơ phải có phiếu Chứng nhận kiểm tra chất lượng nhiên liệu phù hợp. 3. Nhiên liệu còn lại trên tàu bay phải được kiểm tra chất lượng theo tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng tàu bay; nhiên liệu còn trên tàu bay không đáp ứng yêu cầu phải được rút khỏi tàu bay, thùng chứa nhiên liệu của tàu bay phải được súc rửa trước
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào