Khoản 1 Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng quy định: Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
Điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định:
Phạt tiền từ 100
;
b) (…)
Như vậy, Ngân hàng TMCP MQ không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật các tổ chức tín dụng. Hành vi này bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng theo quy định tại điểm
Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng.
Như vậy, việc Ngân hàng thương mại cổ phần NM tổ chức khai trương hoạt động trong khi chưa có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, quy mô hoạt động là vi phạm quy định của pháp luật, nên có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 96
Theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
c) Các
khác trả cho người lao động;
- Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;
- Chi trả lãi tiền vay;
- Chi phí quản lý;
- Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp
tin tín dụng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.
Như vậy, Công ty thông tin tín dụng MA có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo nêu trên.
Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau
Khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng quy định:
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng sau đây:
a) (...)
b) Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Như vậy, việc Ngân hàng TMCP DK cấp tín
Như đã biết, hiện nhiều doanh nghiệp đa cấp có tính chất phức tạp, người dân trình độ hiểu biết kém bị dụ dỗ, lừa đảo thiệt hại tài sản, mâu thuẫn gia đình, nợ nần do tham gia đa cấp. Vì vậy, kính đề nghị lãnh đạo sở thương dân trước mắt phong tỏa toàn bộ tài khoản ký quỹ của các công ty đa cấp để chỉ đạo kiểm tra, rà soát hoạt động, lỗi vi phạm
làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.
Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Như vậy bạn chỉ có thể quay lại làm việc khi đã nghỉ đủ 4 tháng.
Nguồn: Công ty
Hỏi: Công ty AD nhận được yêu cầu của người lao động đề nghị trang bị thêm một số phương tiện bảo vệ cá nhân ngoài danh mục của công ty. Đây có phải là căn cứ để công ty AD xem xét không?
Hỏi: Anh Bằng là công nhân công ty HX. Anh được trang bị phương tiện bảo vệ đầu do làm việc ở công trường. Mặc dù vậy, anh Bằng ít khi sử dụng phương tiện bảo vệ hoặc có hành vi không nghiêm túc trong sử dụng phương tiện bảo vệ. Công ty HX có thể xử lý kỷ luật đối với hành vi này của anh Bằng không?
người lao động. Tuy nhiên, được một thời gian thì theo đề nghị của công nhân là muốn nhận tiền mặt thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật, công ty đã đồng ý và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho công nhân. Việc làm này của công ty MX có phù hợp không?
Điều 19, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 quy định mức giảm trừ gia cảnh cho các đối tượng nộp thuế, theo đó, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm
Hộ gia đình ông Hạt được giao 200 m2 vào năm 1992. Tuy việc giao đất không đúng thẩm quyền nhưng ông Hạt vẫn nộp tiền để được sử dụng đất. Ông Hạt cho biết thửa đất đó của ông chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông rất lo lắng khi biết được Nhà nước đang có chính sách thu hồi thửa đất của ông. Ông Hạt hỏi: Đối với trường hợp của
thường về đất, cụ thể như sau:
- Đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau:
Trong đó:
Tbt: Số tiền được bồi
Bà Xuân ở phường PV, thành phố H hỏi: Gia đình của tôi đang sinh sống trên 100 m2 đất ở phường PV. Khi Nhà nước có chính sách mở đường thì đất ở của gia đình tôi bị thu hồi. Sau khi Nhà nước thu hồi đất thì gia đình tôi phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở. Vậy, đối với trường hợp của gia đình tôi, Nhà nước có
Hộ gia đình ông Giang được Nhà nước giao 500 m2 đất không thu tiền sử dụng đất. Nhà nước có chính sách thu hồi mảnh đất đã giao cho gia đình ông vì mục đích quốc phòng, an ninh. Ông Giang được biết, hộ gia đình của ông không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Ông muốn biết việc tính bồi thường chi phí đầu
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Ủy ban nhân dân xã X đã thành lập Quỹ “Bê tông hoá đường liên thôn, liên xóm”. Việc công khai tài chính của Quỹ này được tiến hành năm, tuy nhiên, có một số nội dung mà người đứng đầu Quỹ không công khai như: Chi tiết các nguồn vốn đầu tư cho từng công trình và kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp
phải thu hồi chứng chỉ hành nghề.
Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thuê, mượn chứng chỉ để hành nghề dịch vụ thú y.
Như vậy
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu bị xử phạt thê nào?
18:03 | 30/08/2016
