Tra cứu hỏi đáp tố cáo

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Em tên là Trần Bảo Trâm, quê ở Vũng Tàu. Em đang tìm hiểu về phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về báo cáo giao dịch

Ông Trần Quốc Toản có mô hình trang trại chăn nuôi gia súc tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Theo phản ánh của ông Toản, hàng tháng ông phải trả chi phí lớn tiền điện phục vụ chăn nuôi, do giá bán điện tính theo 3 mức: bình thường, cao điểm, thấp điểm. Theo ông Toàn tham khảo, các trang trại tại một số nơi chỉ áp dụng duy nhất 1

Làm mất tài sản của bệnh viện có bị xử lý kỷ luật không? Trước đây tôi có giữ kho ô xy của Bệnh viện, Tôi có làm mất 30 vỏ chai của công ty cung cấp hơi (Bệnh viện đứng ra hợp đổng mượn số vỏ chai đó) Tôi đã bồi thường số vỏ chai đó cho công ty và phía bên công ty cũng không làm khó dễ gì với bệnh viện. Ban giám đốc đã xử lý kỷ luật cảnh cáo

Các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật là những trường hợp nào? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật! Em đang thực hiện một bài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người nghèo. Có một số thắc mắc em chưa được rõ mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho em hỏi: Các trường hợp

Quy định việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ công chức công đoàn. Chủ tịch công đoàn trường tôi vì vi phạm bị kỷ luật (liên quan đến sai phạm về tài chính) với hình thức cảnh cáo. Với vai trò là bí thư chi bộ nhà trường tôi muốn sa thải chức danh chủ tịch công đoàn và bầu nhân sự mới thì các bước cần làm như thế nào? Mong nhận

Các trường hợp Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINE bị miễn nhiệm? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức quản lý và điều hành của Tổng công ty hàng không Việt Nam (VIETNAM AIRLINES). Vì vậy, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị trong Ban

Tôi đọc báo có nghe nói sắp tới lộ trình giảm giá xe ô tô ở Việt Nam trong năm tới sẽ có nhiều thay đổi, người Việt có thể mua xe ô tô với giá rẻ hơn so với hiện nay, không biết thực hư thế nào mong các anh chị làm rõ!

Các hình thức xử phạt chính đối với tổ chức kinh doanh casino bao gồm những gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Được biết Chính phủ vừa có Nghị định quy định về việc kinh doanh casino. Tôi có tìm hiểu nhưng có một số vấn đề vẫn chưa được rõ mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Các hình thức xử phạt chính đối với tổ chức

Tố cáo khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua facebook như thế nào? Em bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản muốn nhờ tư vấn như sau. Có 1 admin của nhóm android trên facebook có uy tín mở lớp kiếm tiền trên mạng. Học phí 5 triệu 1 người, có cam kết tháng thứ 2 trở đi kiếm được 8 triệu - 10 triệu và có bảo hành hoàn vốn. Mở nhóm được 30 thành viên thì

Tôi có một ngươi bạn ghi số đề. Thứ bảy tuần trước nữa bị công an vào đọc lệnh bắt và bị tạm giam, tôi nghĩ công việc của chị không đến nỗi phải biệt lập không cho gặp người thân và tạm giam quá lâu như vậy. Theo tôi nghĩ bị bắt lần đầu về tội ghi số đề thì nặng nhất là cảnh cáo phạt hành chính. Vậy nhờ các anh (chị) có thể tư vấn giùm tôi được