Phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa tiền dựa vào các yếu tố nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro rửa
Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 10 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
1. Theo yêu cầu của đối tượng báo cáo, bên trung gian phải đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.
2. Trường hợp
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 13 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền như sau:
Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 20 Luật phòng, chống rửa tiền phải bao gồm những nội dung sau:
1. Chính sách chấp nhận khách hàng: Theo mức độ rủi ro, cấp phê
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên TKV được quy định tại Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP như sau:
1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho TKV và Tập
? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Tuấn Vũ (vu****@gmail.com)
Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV được quy định tại Điều 54 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
.
Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau:
2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:
a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau
Việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư phải đảm bảo những yêu cầu nào? Chào quý anh chị ban tư vấn Thư Ký Luật. Hiện tôi có một thắc mắc trong lĩnh vực xây dựng công trình mong các anh chị hỗ trợ giúp. Quý anh chị cho tôi hỏi: Việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư phải đảm bảo những yêu cầu nào? Rất mong nhận được câu trả lời của
Ngày nghỉ có hưởng lương khác với ngày nghỉ hàng tuần như thế nào? Tại khoản 2 điều 97, luật lao động có nói: Ngày nghỉ hàng tuần người lao động được trả 200% làm thêm giờ. Khoản 3 ghi ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ có hưởng lương người lao động được hưởng 300% nếu làm thêm giờ giúp mình giải đáp vấn đề này nhé. Thanks! Nguyễn Thị Linh
Em xin kính chào THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Có chút vấn đề em cần ban thư ký giúp đỡ: TH1: Trường hợp ban giám đốc cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty nghỉ phép năm 6 ngày. Nhưng trong 6 ngày đó, thì nhân viên phòng kế toán vẫn phải đi làm 2 ngày vì công việc gấp rút. Vậy 2 ngày phép của nhân viên phòng kế toán đó sẽ được chi trả như thế nào ạ
Nội dung hoạt động lễ tân trong đối ngoại biên phòng được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 89/2009/NĐ-CP về hoạt động đối ngoại biên phòng như sau:
a) Đón khách;
b) Bố trí xe đưa, đón; nơi ăn, nghỉ;
c) Trang trí nơi làm việc;
d) Vị trí ngồi làm việc, dự tiệc chiêu đãi;
đ) Trang phục khi làm việc;
e) Thủ tục ký
là: (03) 6402 - 2618. Khi máy điện thoại nối, sau lời hướng dẫn bấm số 3. Thời gian tiếp nhận đàm thoại của các đàm thoại viên là: sáng từ 10 giờ đến 12 giờ, chiều từ 2 giờ đến 4 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ.
4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa Từ 8:30 đến 12:00 sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các
Áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời trong chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan đến chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, công việc hiện nay của tôi cũng có liên quan nhiều tới hoạt động nhập khẩu hàng hóa. Nhờ các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời
Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử đã được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 62 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.
Theo đó, nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức đánh giá và chứng nhận chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong thương mại điện tử
ẩm; nếu có bất thường cần chủ động có biện pháp xử lý kịp thời hoặc báo cáo lên cấp trên.
- Kiểm tra hàng tuần (cuối tuần): Cuối tuần nhân viên kho cần đảm bảo việc kiểm tra hàng hóa, vật tư, ... trong kho đảm bảo đủ về mặt số lượng, cảm quan (nhãn mác, bao bì). Kết quả kiểm tra, các phát hiện, báo cáo về số lượng, cảm quan hàng hóa và điều kiện bảo
Việc ghi chép sổ sách theo dõi thuốc thú y tại kho dự trữ quốc gia được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Minh, đang sinh sống ở Bình Dương. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công đoạn ghi chép sổ sách theo dõi thuốc thú y tại kho dự trữ quốc gia cần tuân thủ
In hóa đơn đặt in được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An (email: an**@gmail.com). Hiện tôi đang mở một cửa hàng kinh doanh hàng điện tử tại nhà. Trong quá trình kinh doanh, tôi có sử dụng hoá đơn và đặt in hóa đơn ở một công ty chuyên kinh doanh về dịch vụ
Việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng được quy định như thế nào? Và văn bản nào làm căn cứ pháp lý? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An (email: an***@gmail.com, sdt: 098322****). Khi đi mua hàng, tôi thuờng được người bán giao cho hoá đơn. Tôi thắc mắc người mua có thể sử dụng hóa đơn để làm gì? Rất mong nhận được sự tư vấn
Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn đã được quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Theo đó, điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn được quy định như sau:a) Điều kiện:
Tổ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
